证券代码：603316            证券简称：诚邦股份          公告编号：2021-045



                     诚邦生态环境股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
   诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议
于 2021 年 8 月 21 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2021 年 8 月 24 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次
会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票
表决通过了以下决议：



   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告>及
摘要的议案》

    公司根据2021年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公
司2021年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官
方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有
限公司2021年半年度报告》及摘要。


    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。
    （二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会于 2021 年 9 月 13 日任期届满，根据《公司章程》的
有关规定，公司监事会需换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中监
事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第四届监事会非职工代表监
事候选人为朱国荣先、周欣欣先生。
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站
(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 25 日
附件

非职工监事简历：

    朱国荣，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境
外永久居留权。2000 年至 2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施
工员，2008 年至 2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和
地产事业部经理，2013 年至 2016 年 9 月，先后任公司区域经理、工程管理中
心主任，2016 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主
任，2017 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
    周欣欣,男,1987年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居
留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年
至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至今,任诚
邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。2020年7月至今，任诚邦生态环境
股份有限公司监事。