证券代码：603316          证券简称：诚邦股份           公告编号：2021-057



                     诚邦生态环境股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于 2021 年 11 月 10 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现
场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2021 年 11 月 7 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并
主持，本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

    为了满足公司日常经营和业务发展需要，董事会审议同意公司新增与康
润诚环境科技（烟台）有限公司拟发生的日常关联交易金额，并同意将议案
提交公司股东大会审议。（详见公司 2021-059 公告）

    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2021 年 11 月 26 日
召集公司 2021 年第三次临时股东大会。
    表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。


  备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》


                                     诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                   2021 年 11 月 11 日