证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-023
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311
多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 475,098,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陆玉根主持。会议采用现场和网
络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 12 人，董事沈孝丰、陈景庚因公务原因未出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事吴留生因公务原因未出席；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于制定《2017-2019 年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2016 年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 250,460,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于部分关联方 2017 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 250,460,406 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2016 年度董事会及董事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2016 年度监事会及监事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：2016 年度高级管理层及其成员履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2016 年度“三农”金融服务开展情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,098,943 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：关于修订《董事及重要岗位人员绩效考核与薪酬管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,096,943 99.9995 2,000 0.0005 0 0.0000
21、 议案名称：关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 475,096,943 99.9995 2,000 0.0005 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 228,500,808 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 169,990,595 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 76,607,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 10,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 76,596,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2016 年度利润分配方 242,580,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
6 关于制定《2017-2019 242,580,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年股东回报规划》的议
案
7 2016 年度关联交易专 172,596,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
项报告
8 关于部分关联方 2017 172,596,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联交易预
计额度的议案
14 关于聘请 2017 年度会 242,580,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的议案
15 关于修订《公司章程》 242,580,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
19 关于修订《关联交易管 242,580,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理办法》的议案
20 关于修订《董事及重要 242,578,543 99.9991 2,000 0.0009 0 0.0000
岗位人员绩效考核与
薪酬管理办法》的议案
21 关于修订《监事绩效考 242,578,543 99.9991 2,000 0.0009 0 0.0000
核与薪酬管理办法》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议议案为关于制定《2017-2019 年股东回报规划》的
议案、关于修订《公司章程》的议案，上述议案均获得出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案《2016 年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方 2017 年度日常关
联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别
为：江苏新恒通投资集团有限公司、吴江市恒达实业发展有限公司、亨通集团有
限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有限公司、江苏恒宇纺织集团有限公司、唐林才，
上述股东持股总数共计 224,638,537 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、胡罗曼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2017 年 5 月 26 日