证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2017-024




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议于 2017 年 5 月 25 日在公司总部三楼会议室以现场会议方式召开，
会议通知及会议文件已于 2017 年 5 月 15 日发出。本次董事会会议应出席董事
14 人，实际出席董事 12 人，董事沈孝丰先生因公务原因未能亲自出席，委托唐
林才先生出席并表决，陈景庚先生因公务原因未能亲自出席，委托王德瑞先生出
席并表决。本次会议由董事长陆玉根主持。会议的召开和表决符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于设立黄埭支行（分理处）的议案
    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意设立黄埭支行（分理处）。
    二、关于设立越溪支行（分理处）的议案
    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意设立越溪支行（分理处）。
    本次会议还听取了《2017 年一季度经营情况报告》、《2017 年一季度全面风
险管理报告》、《2017 年一季度资产质量分类报告》及《2017 年一季度审计工作
报告》。
    特此公告。

                                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 26 日