证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2017-026




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
               第四届董事会第二十七次临时会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次临时会议于 2017 年 6 月 27 日在公司总部三楼会议室以现场会议方式召
开，会议通知及会议文件已于 2017 年 6 月 21 日发出。本次董事会会议应出席董
事 14 人，实际出席董事 14 人，本次会议由董事长陆玉根主持。会议的召开和表
决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议对《关于由本行副行长庄颖杰代为履行行长职责的议案》进行了审议并
表决：同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    由于原行长谢铁军辞去行长职务，为规范公司治理，推进行长室日常经营管
理工作，公司董事会同意副行长庄颖杰代为履行行长职责，直至董事会选举产生
新任行长为止。


    特此公告。

                                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2017 年 6 月 28 日