证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2017-033
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311
多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,506,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.1210
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陆玉根主持。会议采用现场和网
络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事沈舟群、监事吴留生因公务原因未出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《2017-2019 年资本管理规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,506,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,495,877 99.9981 3,510 0.0006 7,120 0.0013
3、 议案名称：关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4、关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案
4.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.02、议案名称：本次发行的规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.03、议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.06、议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 95,410 0.0168 7,120 0.0013
4.10、议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.11、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.12、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.13、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.16、议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.17、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.19、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
4.20、议案名称：关于本次发行可转债授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
5、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
6、 议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
7、 议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,403,977 99.9819 102,530 0.0181 0 0.0000
9、关于董事会换届选举的议案
9.01、议案名称：选举魏礼亚为公司第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.02、议案名称：选举庄颖杰为公司第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.03、议案名称：选举张亚勤为公司第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.04、议案名称：选举孟庆华为公司第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.05、议案名称：选举尹宪柱为公司第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.06、议案名称：选举唐林才为公司第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.07、议案名称：选举马耀明为公司第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.08、议案名称：选举沈孝丰为公司第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.09、议案名称：选举陈志明为公司第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.10、议案名称：选举潘鼎为公司第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.11、议案名称：选举王德瑞为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.12、议案名称：选举沈林明为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.13、议案名称：选举陈景庚为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.14、议案名称：选举毛玮红为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
9.15、议案名称：选举周丽琴为公司第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
10、关于监事会换届选举的议案
10.01、议案名称：选举吴菊英为公司第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
10.02、议案名称：选举沈红心为公司第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
10.03、议案名称：选举周建英为公司第五届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
10.04、议案名称：选举朱奇伟为公司第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
10.05、议案名称：选举沈舟群为公司第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,446,767 99.9894 52,620 0.0092 7,120 0.0014
10.06、议案名称：选举吴惠芳为公司第五届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 566,495,877 99.9981 3,510 0.0006 7,120 0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于前次募集 264,221,960 99.9959 3,510 0.0013 7,120 0.0028
资金使用情况
报告的议案
3 关于符合公开 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
发行 A 股可转换
公司债券条件
的议案
4.01 本次发行证券 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
的种类
4.02 本次发行的规 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
模
4.03 债券票面金额 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
及发行价格
4.04 债券期限 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.05 债券利率 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.06 付息期限及方 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
式
4.07 转股期限 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.08 转股价格的确 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
定及其调整
4.09 转股价格向下 264,130,060 99.9611 95,410 0.0361 7,120 0.0028
修正条款
4.10 转股数量的确 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
定方式
4.11 转股年度有关 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
股利的归属
4.12 赎回条款 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.13 回售条款 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.14 发行方式及发 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
行对象
4.15 向原股东配售 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
的安排
4.16 可转债持有人 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
及可转债持有
人会议
4.17 募集资金用途 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.18 担保事项 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.19 决议有效期 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
4.20 关于本次发行 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
可转债授权事
宜
5 关于公开发行 A 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
股可转换公司
债券预案的议
案
6 关于本次公开 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
发行 A 股可转换
公司债券募集
资金使用可行
性报告的议案
7 关于本次公开 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
发行 A 股可转换
公司债券摊薄
即期回报及填
补措施的议案
8 关于提请股东 264,130,060 99.9611 102,530 0.0389 0 0.0000
大会授权董事
会办理本次公
开发行 A 股可转
换公司债券并
上市有关事宜
的议案
9.01 选举魏礼亚为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会执行董事
9.02 选举庄颖杰为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会执行董事
9.03 选举张亚勤为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会执行董事
9.04 选举孟庆华为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会执行董事
9.05 选举尹宪柱为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会执行董事
9.06 选举唐林才为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会非执行董
事
9.07 选举马耀明为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会非执行董
事
9.08 选举沈孝丰为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会非执行董
事
9.09 选举陈志明为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会非执行董
事
9.10 选举潘鼎为公 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
司第五届董事
会非执行董事
9.11 选举王德瑞为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会独立董事
9.12 选举沈林明为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会独立董事
9.13 选举陈景庚为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会独立董事
9.14 选举毛玮红为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会独立董事
9.15 选举周丽琴为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届董
事会独立董事
10.01 选举吴菊英为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届监
事会股东监事
10.02 选举沈红心为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届监
事会股东监事
10.03 选举周建英为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届监
事会股东监事
10.04 选举朱奇伟为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届监
事会外部监事
10.05 选举沈舟群为 264,172,850 99.9773 52,620 0.0199 7,120 0.0028
公司第五届监
事会外部监事
10.06 选举吴惠芳为 264,221,960 99.9959 3,510 0.0013 7,120 0.0028
公司第五届监
事会外部监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议议案为关于前次募集资金使用情况报告的议案、关
于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案、关于公开发行 A 股可转换公
司债券并上市方案的议案、关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案、关于
本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案、关于本次公
开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案及关于提请股东大
会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案，上
述议案均获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、胡罗曼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决
程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2017 年 8 月 24 日