证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2017-035




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会
第一次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司总部三楼会议室召开。本次监事会应到监
事 9 名，实际到会监事 9 名。会议由吴大刚监事主持。会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。


    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、《关于选举吴江银行第五届监事会监事长的议案》
    选举吴大刚先生担任吴江银行第五届监事会监事长。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、《关于吴江银行第五届监事会各专门委员会成员组成的议案》
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    第五届监事会下设提名委员会和履职尽职监督委员会，委员会成员及主任委
员名单如下：
    提名委员会：沈舟群、周建英、吴菊英、邱萍
    主任委员：沈舟群
    履职尽职委员会：朱奇伟、沈红心、吴惠芳、徐雪良
    主任委员：朱奇伟
    三、《2017 年半年度报告及摘要》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会对本公司《2017 年半年度报告及摘要》进行了审核，并出具如下审
核意见：
    1、本公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、
法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
    2、本公司《2017 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况
和账务状况等事项；
    3、监事会提出本项意见前，没有发现参与本公司《2017 年半年度报告及摘
要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、《内部控制评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、《2017 年上半年资产风险分类的检查评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、《2017 年上半年重点风险评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、《2016 年度呆帐核销检查评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    八、《关于会计政策变更的议案》
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁
布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会
计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    九、《2017 年上半年财务分析与评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    会议还听取了《2017-2019 年全面风险管理政策》、《2017 年上半年业务运行
情况报告》、《2017 年上半年审计稽核工作报告》、《2017 年上半年合规报告》。
    特此公告。




                                 江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 25 日