证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2017-034




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                    第五届董事会第一次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司总部三楼会议室以现场方式召开，会议通知
及会议文件已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席
董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议由魏礼亚董事主持。会议的召开和表决符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于选举董事长的议案
    选举魏礼亚先生为公司第五届董事会董事长。
    魏礼亚先生，1963 年 7 月出生，江苏徐州人，研究生学历，高级经济师，
中共党员。1982 年 7 月参加工作，历任农行邳州市支行副行长，徐州市运通设
备租赁公司总经理，农行丰县支行行长、党委书记，农行铜山县支行行长、党委
书记，农行徐州市分行公司业务部总经理，农行宿迁分行副行长、党委委员；宿
迁市区联社党委书记、理事长；民丰农村合作银行党委书记、董事长；民丰农村
商业银行党委书记、董事长；镇江农村商业银行党委书记、董事长。现任公司党
委书记、董事。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    魏礼亚先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
    二、关于聘任名誉董事长的议案
    聘任陆玉根先生为公司名誉董事长。
    陆玉根先生自 1983 年 9 月参加工作以来，历任吴江桃源信用社出纳、会计、
副主任、主任，吴江农村信用联社办公室主任、联社副主任，公司行长兼党委副
书记、董事长兼党委书记等职。陆玉根先生在公司长达三十多年的任职期间，恪
尽职守、勤勉敬业，为公司的逐步发展壮大，特别是成功上市作出了卓越的贡献，
在公司全体干部员工中享有较高的威望。故提议聘任其为名誉董事长，为公司未
来的发展给予指导和帮助。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于聘任行长的议案
    聘任庄颖杰先生担任公司行长。
    庄颖杰先生，1975 年 11 月出生，江苏吴江人，本科学历，金融中级，中共
党员。1992 年 11 月参加工作，历任八都农村信用社记账员；吴江农村信用联社
财务科办事员；吴江农村信用联社营业部大发分社主办会计；八坼农村信用社副
主任；松陵农村信用社副主任；公司国际业务部副总经理、总经理、桃源支行行
长。现任公司党委副书记、董事、副行长。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    庄颖杰先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
    四、关于聘任副行长的议案
    1、聘任戴童毅先生担任公司副行长。
    戴童毅先生，1964 年 6 月出生，江苏吴江人，本科学历，经济师，中共党
员。1980 年 12 月参加工作，历任中国农业银行吴江市支行莘塔营业所农金员、
办事员；吴江农村信用联社办公室副主任、主任、工会主席兼宣传办公室主任、
党群工作部主任；公司盛泽支行行长、行长助理、党委副书记、纪委书记。现任
公司党委委员。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    戴童毅先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
    2、聘任王春良先生担任公司副行长。
    王春良先生，1965 年 2 月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师，中
共党员。1986 年 4 月参加工作，历任震泽农村信用社会计、信贷组长；吴江农
村信用联社计划信贷科办事员、科长助理、副科长、科长；公司计划信贷部主任、
七都支行行长；江苏射阳农村商业银行副行长。现任公司党委委员、副行长。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、聘任王明华先生担任公司副行长。
    王明华先生，1968 年 10 月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师，中
共党员。1986 年 4 月参加工作，历任平望农村信用社柜员、主任助理；吴江农
村信用联社资金计划科副科长；金家坝农村信用社主任；公司金家坝支行行长、
芦墟支行行长、汾湖经济开发区支行行长、公司行长助理。现任公司党委委员、
副行长。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、聘任张亚勤女士担任公司副行长。
    张亚勤女士，1973 年 7 月出生，江苏宜兴人，工商管理硕士，经济师，中
共党员。1995 年 8 月参加工作，历任常熟高等专科学校中文系教师；吴江农村
信用联社办公室办事员、工会副主席；公司办公室副主任、主任、北厍支行行长、
董事会秘书。现任公司党委委员、董事、副行长。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、聘任黄迅先生担任公司副行长。
    黄迅先生，1977 年 2 月出生，江苏吴江人，本科学历，金融中级，中共党
员。1995 年 9 月参加工作，历任震泽农村信用社柜员；武警黄山市支队班长；
公司开发区柜员、副行长、盛泽支行副行长、海陵支行行长、泰州分行副行长。
现任公司党委委员、资产保全部总经理。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    黄迅先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
    五、关于聘任行长助理的议案
    1、聘任沈中良先生担任公司行长助理。
    沈中良先生，1970 年 1 月出生，江苏吴江人，本科学历，会计师，中共党
员。1988 年 11 月参加工作，历任八都农村信用社办事员，吴江农村信用联社财
务会计科副科长、科长；公司财务会计部主任、组织人事劳动部主任、董事、党
委委员、平望支行行长。现任公司行长助理、泰州分行行长。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、聘任徐卫忠先生担任公司行长助理。
    徐卫忠先生，1977 年 10 月出生，江苏苏州人，研究生学历，中共党员。1999
年 8 月参加工作，历任吴县市农村信用联社东渚信用社员工、信贷科科员；苏州
市区农村信用联社吴中区社业务股副股长；江苏东吴农村商业银行相城支行副行
长；江苏沐阳东吴村镇银行行长；江苏东吴农村商业银行宿城支行行长；苏州银
行宿迁营业管理总部主任、苏州分行副行长、零售银行相城区域总裁。现任公司
行长助理。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、关于聘任董事会秘书的议案
    聘任孟庆华先生担任公司董事会秘书。
    孟庆华先生，1978 年 10 月出生，江苏吴江人，研究生学历，经济师，中共
党员。2003 年 4 月参加工作，历任吴江农村信用联社营业部员工、国际业务部
员工、办公室秘书；公司人力资源部办事员、办公室副主任级秘书、办公室副主
任、行政管理部副主任、战略发展部主任、坛丘支行行长、董事会办公室总经理。
现任公司董事、党委办公室主任、董事会秘书。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、关于聘任财务总监的议案
    聘任尹宪柱先生担任公司财务总监。
    尹宪柱先生，1975 年 3 月出生，山东广饶人，工商管理硕士，注册会计师，
中共党员。1996 年 7 月参加工作，历任温莎物业管理(上海)有限公司经理助理；
香丽园(上海)物业管理有限公司财务经理；上海众华沪银会计师事务所高级审计
员；德勤华永会计师事务所高级审计经理；公司计划财务部副总经理。现任公司
董事、财务总监、计划财务部总经理。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    八、关于聘任首席信息官的议案
    聘任倪正华先生担任公司首席信息官。
    倪正华先生，1972 年 7 月出生，江苏吴江人，硕士学位，中级工程师，中
共党员。1996 年 8 月参加工作，历任吴江农村信用联社电脑科办事员、副科长；
公司科技信息部主任、电子银行部主任、桃源支行行长。现任公司首席信息官。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    九、关于聘任财务、审计及合规负责人的议案
    1、聘任尹宪柱先生担任公司财务负责人。
    尹宪柱先生简历请参见“七、关于聘任财务总监的议案”。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、聘任吴伟荣先生担任公司审计负责人。
    吴伟荣先生，1967 年 8 月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师，中
共党员。1986 年 4 月参加工作，历任庙港农村信用社柜员、会计；吴江农村信
用联社办公室办事员，信贷科办事员，资产保全部副经理、经理，审计稽核科科
长，稽查大队大队长；公司审计稽核部主任，坛丘支行行长，职工监事。现任公
司信贷管理部总经理。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    吴伟荣先生的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
    3、聘任陆静雅女士担任公司合规负责人。
    陆静雅女士，1979 年 10 月出生，江苏吴江人，本科学历，会计师，中共党
员。1997 年 11 月参加工作，历任芦墟农村信用社员工；公司芦墟支行员工、副
行长，汾湖经济开发区支行副行长，同里支行副行长。现任公司审计稽核部总经
理。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    陆静雅女士的任职资格尚待银行业监督管理机构核准。
    十、关于聘任证券事务代表的议案
    聘任陆音音女士担任公司证券事务代表。
    陆音音女士，1986 年 1 月出生，江苏吴江人，本科学历。2008 年 9 月参加
工作，历任华泰联合证券有限公司投资银行部员工；公司七都支行员工，金融市
场部办事员。现任公司证券事务代表。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十一、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案
    同意公司第五届董事会下设五个专门委员会，分别为：战略及三农委员会、
风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会、消费者权益
保护委员会。各专门委员会组成情况如下：
    1、战略及三农委员会
    魏礼亚、陈景庚、马耀明、庄颖杰、孟庆华为战略及三农委员会委员，魏礼
亚为主任委员。
    2、风险管理及关联交易控制委员会
    毛玮红、周丽琴、王德瑞、陈志明、孟庆华为风险管理及关联交易控制委员
会委员，毛玮红为主任委员。
    3、审计委员会
    陈景庚、沈林明、周丽琴、魏礼亚、张亚勤为审计委员会委员，陈景庚为主
任委员。
    4、提名及薪酬委员会
    王德瑞、沈林明、毛玮红、沈孝丰、庄颖杰为提名及薪酬委员会委员，王德
瑞为主任委员。
    5、消费者权益保护委员会
    周丽琴、唐林才、潘鼎、张亚勤、尹宪柱为消费者权益保护委员会委员，周
丽琴为主任委员。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十二、关于董事会各专门委员会设立执行办公室的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十三、关于制定《董事会战略及三农委员会工作细则》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十四、关于制定《董事会风险管理及关联交易控制委员会工作细则》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十五、关于制定《董事会消费者权益保护委员会工作细则》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十六、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十七、关于制定《2017-2019 年全面风险管理政策》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十八、关于制定《合规体系建设实施方案》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十九、关于会计政策变更的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《吴江银行关于会计政策变更的公告》（公告编号 2017-036）。
    二十、2017 年半年度报告及摘要
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司 2017 年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
    二十一、内部控制评价报告
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二十二、关于调整总行相关职能部门设置的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本次会议还听取了《2017 年上半年经营情况报告》、《2017 年上半年全面风
险管理报告》、《2017 年上半年合规报告》、《2017 年上半年资产质量分类报告》、
《2017 年上半年内部审计工作报告》、《关于通报 2017 年监管部门主要监管意见
的报告》等报告。
    特此公告。



                                 江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 25 日