证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2017-038




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议于 2017 年 10 月 23 日在公司总部三楼会议室以现场方式召开，会议通
知及会议文件已于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应
出席董事 15 人，亲自出席董事 14 人，董事陈志明先生委托董事唐林才先生出席
并表决。会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、2017 年第三季度报告
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2017 年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
    二、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、关于修订《董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    六、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、关于向如皋农村商业银行追加投资的议案
    独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见，认为公司参与该行
增资扩股是基于公司已持有该行股份的基础上的追加投资行为，有利于增强公司
的对外投资和盈利能力，符合公司实际情况和发展战略。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    会议还听取了《2017 年三季度经营情况报告》、《2017 年三季度全面风险管
理报告》、《2017 年三季度资产质量分类报告》、《2017 年三季度内部审计工作报
告》等报告。
    特此公告。



                                 江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2017 年 10 月 25 日