证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2017-041




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                 第五届董事会第三次临时会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次临时会议于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议文
件已于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 15
人，实际出席董事 15 人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于制定《吴江农村商业银行案防工作管理办法》的议案
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于新设支行（分理处）的议案
    为进一步优化网点布局，增强市场竞争力，更好地为广大客户提供优质高效
的金融服务，拟在苏州新设一家支行（分理处）。
    同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。

                                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 17 日