证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2018-021




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

六次会议于 2018 年 5 月 16 日在公司总部三楼会议室以现场方式召开，会议通知

已于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 14 人，

亲自出席董事 13 人，董事陈景庚先生委托董事王德瑞先生出席并表决。会议由

董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的有关规定。



    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于设立吴中开发区支行（分理处）的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    同意设立吴中开发区支行（分理处）。

    二、关于设立甪直支行（分理处）的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    同意设立甪直支行（分理处）。

    三、关于设立红星支行（分理处）的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    同意设立红星支行（分理处）。

    四、关于设立阳澄湖支行（分理处）的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    同意设立阳澄湖支行（分理处）。
五、关于制定《吴江农村商业银行内部审计章程》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。



                             江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                   2018 年 5 月 17 日