证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-22
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311
多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 474,546,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.7706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，魏礼亚董事长主持会议。本次股东大会符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 13 人，董事陈景庚因公务原因未出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事沈舟群女士因公务原因未出席；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2017 年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,915,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 239,915,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2017 年度董事会及董事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2017 年度监事会及监事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：2017 年度高级管理层及其成员履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2017 年度“三农”金融服务开展情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于选举丁国英女士为第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《股权管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,546,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 297,051,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 65,486,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 112,009,226 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 5,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 112,003,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2017 年度利润分 173,666,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案
6 2017 年度关联交 140,086,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
易专项报告
7 关于部分关联方 140,086,178 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2018 年度日常关
联交易预计额度
的议案
8 关于前次募集资 173,666,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金使用情况报告
的议案
14 关 于 聘 请 2018 173,666,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度会计师事务
所的议案
15 关于选举丁国英 173,666,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
女士为第五届董
事会非执行董事
的议案
16 关于修订《公司 173,666,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程》的议案
18 关于修订《股权 173,666,537 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
管理办法》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会的特别决议议案为《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》、《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案均获得出席会议股东及股东代表
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案《2017 年度关联交易专项报告》及《关于部分关联方 2018 年度日常关
联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别
为：江苏新恒通投资集团有限公司、亨通集团有限公司、吴江市盛泽化纺绸厂有
限公司、唐林才，上述股东持股总数共计 234,631,718 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮、邵珺
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
2018 年 5 月 17 日