证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2018-050




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                第五届董事会第十一次临时会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十一次临时会议于 2018 年 11 月 29 日在公司 310 会议室以现场方式召开，会议

通知已于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 14

人，实际参加表决董事 14 人，董事潘鼎因公务原因委托董事唐林才出席并表决，

董事王德瑞因公务原因委托董事陈景庚出席并表决，会议由董事长魏礼亚主持。

会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于发行二级资本债券的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司符合监管机构关于二级
资本债券发行的相关条件，公司具备发行二级资本债券的资格和要求。本次发行
二级资本债券的方案合理可行，有利于增强公司资本实力，有助于优化公司资产
负债结构，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次二级资本债券发行方案及
相关授权事宜，并同意提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于对苏商融资租赁有限公司关联授信的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    马耀明董事回避表决。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可及独立意见，认为公司对苏商融资
租赁有限公司关联授信事项，属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，其
定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原
则，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力、
盈利能力及资产状况构成不利影响，决策程序合法合规。同意公司本次对苏商融
资租赁有限公司的关联授信。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
    三、关于会计政策变更的议案

    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为本次会计政策变更系根据财

政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内

容。

    四、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2018 年 12 月 18 日（星期二）召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
    特此公告。



                                  江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 30 日