证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2018-056




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                第五届董事会第十二次临时会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十二次临时会议于 2018 年 12 月 18 日在公司总行以现场方式召开，会议通知已

于 2018 年 12 月 12 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 14 人，实际参

加表决董事 14 人，会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于制定《2019-2021 年资本管理规划》的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 2019-2021 年 资 本 管 理 规 划 》 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。



                                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 20 日