证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2019-002




                  江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                  第五届董事会第十三次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十三次会议于 2019 年 1 月 24 日在公司总行 310 会议室以现场方式召开，会议通

知已于 2019 年 1 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 14 人，实

际参加表决董事 14 人，会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于制定《2019 年机构发展规划》的议案

    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案

    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于制定《2019 年度行长经营目标责任书》的议案

    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于聘任合规负责人的议案

    聘任李丽女士担任公司合规负责人。

    李丽女士， 1977 年 2 月出生，江苏连云港人，本科学历，金融中级，中共

党员。2000 年 7 月参加工作。历任人民银行连云港中心支行营业部、合作科科

员；连云港银监分局合作科科员；苏州银监分局合作科科员；公司合规风险管理

部总经理、法律合规部总经理、东方支行行长。
   同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   李丽女士任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

   六、关于设立浒墅关经济开发区支行的议案

   同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意设立浒墅关经济开发区支行。

   七、关于设立中山支行的议案

   同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意设立中山支行。

   会议还听取了《2018 年度经营情况报告》、《2018 年度合规报告》、《2018 年

度全面风险管理报告》等报告。

   特此公告。



                                江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

                                                         2019 年 1 月 26 日