证券代码：603323       证券简称：苏农银行       公告编号：2019-029
转债代码：113516       转债简称：苏农转债
转股代码：191516       转股简称：苏农转股


   江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于根据 2018 年度利润分配
                     方案调整可转债转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     修正前转股价格：6.34元/股
     修正后转股价格：5.67元/股
     苏农转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月12日



    一、转股价格调整依据
    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2
日公开发行了面值总额25亿元人民币的A股可转换公司债券，现转股价格6.34元/
股，现转债简称“苏农转债”，转债代码“113516”。
    根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）相关条款，在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分
派方案，决定将以实施2018年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1元（含税），送红股1股（含税）。
本次因实施2018年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合公司《募
集说明书》的相关规定。


    二、本次转股价格调整公式
    本次转股价格调整公式：P1=（P0-D）/（1+n）；
    本次调整后的转股价格P1确定为5.67元/股，其中：P0为调整前转股价6.34
元/股，D为每股派送现金股利0.1元，n为每股派送股票股利0.1股。
    本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《苏农银行2018年年度权
益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2019年6
月12日。苏农转债自2019年6月12日起恢复转股。
    特此公告。




                                江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 4 日