证券代码：603323     证券简称：苏农银行    公告编号：2020-014




              江苏苏州农村商业银行股份有限公司
              第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司总行 311 会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，
实际参加表决董事 13 人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2019 年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于审议《2019 年度审计报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    四、关于审议《2020 年第一季度报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2020 年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
    五、关于审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算方案》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、关于审议《2019 年度利润分配方案》的议案
    独立董事发表独立意见：公司 2019 年度的利润分配方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、《公司章程》等关于现金分红事项的规定和相关法律法规、
部门规章及规范性文件关于利润分配的相关规定，同时结合了公司的行业特点、
发展阶段和自身盈利水平等因素，兼顾了股东的合理回报和公司的可持续发展，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。同意公司本次利润分配方
案。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    七、关于会计政策变更的的议案
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为本次会计政策变更系根据财
政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内
容。
    八、关于审议《2019 年度社会责任报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    九、关于审议《2019 年度绿色金融专题报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    十、关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案
    独立董事发表独立意见：公司已建立较为完善、合规、有效的内部控制体系，
各项内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求，并能够结合自身的经营特点
和发展情况持续优化，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2019
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系建
设和运作的实际情况，同意公司《2019 年度内部控制评价报告》。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    十一、关于审议《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    十二、关于审议《2019 年度独立董事述职报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    十三、关于审议《2019 年度“三农”金融服务开展情况报告》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十四、关于审议《2019 年度董事薪酬待遇方案》的议案
    独立董事发表独立意见：公司 2019 年度董事薪酬待遇方案是公司董事会根
据公司的年度经营情况，参照行业薪酬并结合绩效考核制定的，符合《商业银行
稳健薪酬监管指引》以及《公司章程》等内部相关制度等规定，不存在损害公司
和股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司《2018 年度董事薪酬待遇方案》。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十五、关于审议《2019 年度关联交易专项报告》的议案
    独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见：公司《2019 年度
关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司 2019 年度的关联交易活动，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意公司《2019 年度关联交易专项
报告》。
    同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事庄颖杰、唐林才、陈志明回避
表决）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十六、关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
    独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见：公司预计的部分关
联方 2020 年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公
司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条
件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求
的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资
产状况构成不利影响。公司部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度已经出
席第五届董事会第二十次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避表决，决策
程序合法合规。我们同意公司部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度相关
事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
    同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事庄颖杰、唐林才、陈志明回避
表决）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十七、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
    独立董事发表了事前认可声明并发表了独立意见: 公司拟续聘安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为 2020 年度财务报告审
计及内部控制审计机构，本次选聘相关程序符合法律法规及有关规定。安永华明
具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，根据对安永华明的
服务意识、执业操守和履职能力的判断， 同意续聘其为公司 2020 年度财务报告
审计及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    十八、关于制定《2020 年机构发展规划》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十九、关于制定本行风险偏好的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二十、关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二十一、关于制定《2020-2022 年股东回报规划》的议案
    独立董事发表独立意见：公司《2020-2022 年股东回报规划》是在综合考虑
相关监管部门要求、股东权利、银行业发展状况、公司战略发展规划、公司经营
发展实际情况等因素的基础上制定的。公司《2020-2022 年股东回报规划》考虑
公司合理的资金需求，在满足监管机构对商业银行资本充足水平监管要求的前提
下，兼顾业务持续健康发展的同时，实现对投资者的合理回报，不存在损害公司
和股东、特别是中小股东利益的行为。公司制定的《2020-2022 年股东回报规划》
及决策机制符合相关法律法规及公司章程的规定。同意公司《2020-2022 年股东
回报规划》中的各项内容。
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二十二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意调整公司第五届董事会下设风险管理及关联交易控制委员会、提名及薪
酬委员会人员组成，调整后的人员组成情况如下：
    1、风险管理及关联交易控制委员会
    孙杨、周丽琴、王德瑞、陈志明、孟庆华为风险管理及关联交易控制委员会
委员，孙杨为主任委员。
    2、提名及薪酬委员会
    王德瑞、沈林明、庄颖杰、孙杨为提名及薪酬委员会委员，王德瑞为主任委
员。
    二十三、关于组织架构调整的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    本次会议还听取了《2019 年度对外投资情况报告》、《2020 年一季度经营情
况报告》等报告。
    特此公告。




                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 24 日