证券代码：603323     证券简称：苏农银行    公告编号：2020-015




           江苏苏州农村商业银行股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十四次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司总行（苏州市吴江区中山南路 1777 号）
召开。本次监事会应到监事 9 名，实际到会监事 9 名，会议由监事长吴大刚主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、《2019 年度监事会工作报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    二、《2019 年年度报告及摘要审核意见》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     监事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、《2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公
司章程和公司相关内部管理制度的规定；
    2、《2019 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状况
等事项；
    3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2019 年年度报告及摘要》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《2019 年年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。
    三、《2019 年度董事会及董事履职评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    四、《2019 年度监事会及监事履职评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    五、《2019 年度高级管理层及其成员履职评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    六、《2019 年度社会责任报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    七、《2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算方案》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    八、《2019 年度利润分配方案审核意见》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会同意 2019 年度利润分配方案，并出具如下意见：
    1、2019 年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监
管机构指导意见；
    2、2019 年度利润分配方案符合公司第四届董事会第二十五次会议通过的
《2017-2019 年股东回报规划》；
    3、2019 年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促
进公司的长远发展。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    九、关于会计政策变更的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求，对公司会计
政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券
交易所等监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政
策变更后，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司
及其股东的利益，表决通过《关于会计政策变更的议案》。
    十、《2019 年度内部控制评价报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情况的
说明。
    十一、《2019 年度关联交易专项报告》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    十二、《2019 年度监事薪酬待遇方案》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十三、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报
告审计及内部控制审计机构。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    十四、《2020 年第一季度报告审核意见》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：
    1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、
公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
    2、公司《2020 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理情况和账务状
况等事项；
    3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2020 年第一季度报告》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    十五、关于制定本行风险偏好的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    十六、关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    十七、关于制定《2020-2022 年股东回报规划》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会对公司《2020-2022 年股东回报规划》进行了审议，并出具如下审核
意见：认为《2020-2022 年股东回报规划》符合中国证券监督管委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发[2012]37 号）》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（证监会公告[2013]43 号）》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。外部监事认为《2020-2022 年股东回报规划》
符合公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发
展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    会议还听取了《2019 年度审计报告》、《2019 年度对外投资情况报告》、《2020
年一季度经营情况报告》等报告。
    特此公告。

                                  江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会
                                                        2020 年 4 月 24 日