证券代码：603323     证券简称：苏农银行   公告编号：2020-023




           江苏苏州农村商业银行股份有限公司
         第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次临时会议于 2020 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020
年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参加表
决董事 13 人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、关于董事会廉洁与伦理委员会设置与人员组成的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于董事会廉洁与伦理委员会设立执行办公室的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、关于制定《董事会廉洁与伦理委员会工作细则》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    四、关于制定《董事会对廉洁与伦理委员会的转授权书》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    五、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意于 2020 年 6 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。


    特此公告。


                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 22 日