证券代码：603323       证券简称：苏农银行   公告编号：2021-006




           江苏苏州农村商业银行股份有限公司
           第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

三次会议于 2021 年 01 月 26 日在苏州市吴江区中山南路 1777 号总行大楼 310

会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 01 月 15 日以邮件方式发出。本

次会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人，董事闫长乐先生、孙杨

先生、雷新勇先生、袁渊先生由于疫情防控需要通过视频方式参会，董事陈志明

先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和

表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于制定《2021 年机构发展规划》的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于制定《2021 年度行长经营目标责任书》的议案

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于组织架构调整的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于会计政策变更的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，请详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
    六、关于修订《偏好和限额管理办法》的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     1
    七、关于修订《大额风险暴露管理办法》的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于修订《授权管理办法》的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于制定本行风险偏好的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于对苏州市奕双新材料有限公司关联授信的议案
    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事陈志明回避表决。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可声明及同意的独立意见，请详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
    十一、理财业务专项审计报告
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于本行 2021 年度审计项目立项的议案
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、2020 年战略管理和执行评估报告
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《2020 年度经营情况报告》、《2020 年度全面风险管理报告》、
《2020 年度资产质量分类报告》、《2020 年度内部审计工作报告》等报告。
    特此公告。



                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 28 日




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