证券代码：603323        证券简称：苏农银行       公告编号：2023-001
  转债代码：113516        转债简称：苏农转债


          江苏苏州农村商业银行股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告

    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 1,211,407,000 元苏农转
       债转为本行 A 股普通股，累计转股数为 191,074,095 股，占苏农转债转
       股前本行已发行普通股股份总额的 13.19%。
       未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的苏农转债金额
       为 1,288,593,000 元，占苏农转债发行总量的 51.54%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]698号）核准，江苏
苏州农村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司）于
2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
25亿元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，本行25亿元
可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吴
银转债”，债券代码“113516”；经本行申请，并经上海证券交易所核准，本行
可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”，可转债代码
“113516”保持不变。
    （三）根据有关规定和本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的
约定，本行该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为本行A股普通股，
转股期为2019年2月11日至2024年8月1日，转股价为6.34元/股。2019年6月12日，
因本行实施2018年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由6.34元/股调整
                                    1
为5.67元/股；2020年7月2日，因本行实施2019年度利润分配方案，“苏农转债”
的转股价格由5.67元/股调整为5.52元/股；2021年6月8日，因本行实施2020年度
利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.52元/股调整为5.37元/股；2022
年6月16日，因本行实施2021年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.37
元/股调整为5.21元/股。
    二、可转债本次转股情况
    （一）截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 1,211,407,000 元苏农转债转为
本行 A 股普通股，累计转股数为 191,074,095 股，占苏农转债发行总量的 48.46%；
其中，自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日共有 0 元苏农转债转为本行 A
股普通股，转股数为 0 股。
    （二） 截至 2022 年 12 月 31 日， 本行 尚未转 股的 苏农 转债 金额为
1,288,593,000 元，占苏农转债发行总量的 51.54%。
    三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                                                     本次可
                   本次变动前         限售股解禁变动              本次变动后
 股份类别                                            转债转
               （2022 年 9 月 30 日）       数                （2022 年 12 月 31 日）
                                                       股
有限售条件            285,276,268    -25,933,469          0            259,342,799
流通股
无限售条件         1,517,796,839      25,933,469          0         1,543,730,308
流通股
总股本             1,803,073,107                0         0         1,803,073,107

    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0512-63969870
    传真：0512-63969800
    地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
    邮编：215200


    特此公告。


                                     江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 1 月 4 日


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