证券代码：603323      证券简称：苏农银行    公告编号：2023-003




           江苏苏州农村商业银行股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事会

及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本行第六届董事会第十三次会议于 2023 年 1 月 12 日在本行东太湖办公大

楼 429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知

已于 2023 年 1 月 1 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参

加表决董事 13 人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。

会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于制定《2023 年度行长经营目标责任书》的议案

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于制定本行风险偏好的议案

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于本行 2023 年度审计项目立项的议案

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、2022 年度战略管理和执行评估报告

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于 2023 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案及 2022 年度执

                                     1
行情况的报告

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于制定《2023-2027 年发展战略规划》的议案

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于修订《案防工作管理办法》的议案

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《2022 年度经营情况报告》、《2022 年度全面风险管理报告》、

《2022 年度资产质量分类报告》、《2022 年度内部审计工作报告》、《2022 年度

“三农”金融服务开展情况报告》等报告。

    特此公告。



                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

                                              2023 年 1 月 14 日




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