证券代码：603323         证券简称：苏农银行          公告编号：2023-010




           江苏苏州农村商业银行股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告

    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    本行第六届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在本行东太湖办公大
楼 429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通
知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实
际参加表决董事 13 人，董事长徐晓军先生因公务原因委托董事庄颖杰先生出席
并表决。会议由董事庄颖杰先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、2022 年度董事会工作报告
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、2022 年年度报告及摘要
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2022 年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、2022 年度利润分配方案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表独立意见：公司 2022 年度的利润分配方案符合中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于现金分红事项的规定和相关
法律法规、部门规章及规范性文件关于利润分配的相关规定，同时结合了公司
的行业特点、发展阶段和自身盈利水平等因素，兼顾了股东的合理回报和公司
的可持续发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。公司
2022 年度利润分配方案已经第六届董事会第十四次会议审议通过，表决程序公
开透明，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司董事会拟定的
2022 年度利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

    四、2022 年度独立董事述职报告
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需报告公司股东大会。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

    五、2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、2022 年度关联交易专项报告
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见：公司 2022 年度的关
联交易符合法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《关联交易管理办法》
的规定，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关
联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能
力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司《2022 年度关联交易专项报告》
全面、客观、真实地反映了公司 2022 年度的关联交易活动，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。公司《2022 年度关联交易专项报告》已经第六届董事
会第十四次会议审议通过，决策程序合法合规。同意公司《2022 年度关联交易
专项报告》，并同意将其提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、2022 年度大股东评估报告
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需报告公司股东大会。

    八、关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表事前认可声明并发表独立意见：公司拟聘请安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为 2023 年度财务报
告审计及内部控制审计机构，本次选聘相关程序符合法律法规及有关规定。安
永华明具有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，根据对安
永华明的服务意识、执业操守和履职能力的判断，同意聘请其为公司 2023 年度
财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

    九、关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
    同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事唐林才、陈志明回避表决）
    独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见：公司预计的部分
关联方 2023 年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，
公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管
理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利
能力及资产状况构成不利影响。公司部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额
度已经出席第六届董事会第十四次会议的非关联董事一致通过，关联董事回避
表决，决策程序合法合规。同意公司部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额
度相关事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。
    十、关于修订《公司章程》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表独立意见：本次修订符合相关法律法规、部门规章
及规范性文件的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东、特别是中
小股东利益的情形。同意本次《公司章程》修订，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

    十一、关于制定《2023-2025 年股东回报规划》的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表独立意见：公司《股东回报规划》是在综合考虑相
关监管部门要求、股东权利、银行业发展状况、公司战略发展规划、公司经营
发展实际情况等因素的基础上制定的。公司《股东回报规划》考虑公司合理的
资金需求，在满足监管机构对商业银行资本充足水平监管要求的前提下，兼顾
业务持续健康发展的同时，实现对投资者的合理回报，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东利益的行为。公司制定的《股东回报规划》及决策机制符合相
关法律法规及公司章程的规定。同意《股东回报规划》中的各项内容，并同意
将其提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、关于提名熊凛先生为第六届董事会非执行董事候选人的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表独立意见：公司第六届董事会第十四次会议审议通
过了《关于提名熊凛先生为第六届董事会非执行董事候选人的议案》。本次提名
的非执行董事候选人熊凛先生具备法律法规、行政规章、规范性文件以及《公
司章程》所规定的相关任职人员资格，具备丰富的履行相关职责所需的工作经
验；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾
受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。本次非执行董事候选人的提名程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意本次非执
行董事候选人的提名，并同意将其提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    非执行董事候选人简历：熊凛，男，1981 年 10 月出生，湖北武汉人，高级
管理人员工商管理硕士。2003 年 8 月参加工作，历任中信银行股份有限公司苏
州分行营业部客户经理；中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部总经理助
理；兴业银行股份有限公司苏州分行张家港支行副行长；中国民生银行股份有
限公司苏州分行相城支行行长；中国民生银行股份有限公司苏州分行常熟支行
行长；中国民生银行苏州分行机构金融部、城建开发部总经理；复星康健融资
租赁（上海）有限公司总经理；重庆协信控股（集团）有限公司融资部总经理。
现任江苏亨通金控投资有限公司总裁。

    十三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    同意于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会。请详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

    十四、2022 年度董事薪酬待遇方案
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表独立意见：公司 2022 年度董事薪酬待遇方案是公司
董事会根据公司的年度实际经营情况，参照行业薪酬水平并结合绩效考核制定
的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》以及《公司章程》等内部相关制度等
规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司《2022
年度董事薪酬待遇方案》。

    十五、2022 年度审计报告
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

    十六、2022 年度内部控制评价报告
    同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    独立董事对此事项发表独立意见：公司已建立较为完善、合规、有效的内
部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求，并能够结合
自身的经营特点和发展情况持续优化，执行有效，保证了公司经营管理的正常
进行。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、完整地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况。同意该报告。
   请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

   十七、2022 年度社会责任（ESG）报告
   同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

   十八、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
   同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
相关内容。

   十九、2023 年第一季度报告
   同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   2023 年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

   二十、关于制定《2023-2027 年信息科技外包战略》的议案
   同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   二十一、2022 年度主要股东履约评价报告
   同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   本次会议还听取了《2022 年度对外投资情况报告》《2023 年一季度经营情
况报告》等报告。

   特此公告。

                                江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日