证券代码：603323          证券简称：苏农银行         公告编号：2023-011




           江苏苏州农村商业银行股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

    江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事
会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    本行第六届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在本行东太湖办公大
楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通
知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会
监事 9 名，会议由监事长吴大刚先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、2022 年度监事会工作报告
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    二、2022 年度董事会及董事履职评价报告
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    三、2022 年度监事会及监事履职评价报告
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    四、2022 年度高级管理层及其成员履职评价报告
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    五、关于 2022 年战略执行评估报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   六、2022 年度利润分配方案审核意见
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   监事会同意 2022 年度利润分配方案，并出具如下意见：
   1、2022 年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券
监管机构指导意见；
   2、2022 年度利润分配方案符合公司《2020-2022 年股东回报规划》；
   3、2022 年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于
促进本行的长远发展。
   《2022 年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。

   七、2022 年年度报告及摘要审核意见
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
   1、《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公
司章程和公司相关内部管理制度的规定；
   2、《2022 年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和账务
状况等事项；
   3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2022 年年度报告及摘要》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   《2022 年年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。

   八、2023 年第一季度报告审核意见
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：
   1、《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司
章程和公司相关内部管理制度的规定；
   2、《2023 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和账务状
况等事项；
   3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2023 年第一季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

   九、2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   本议案尚需经公司股东大会审议。

   十、2022 年度社会责任（ESG）报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   十一、2022 年度内部控制评价报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情
况的说明。

   十二、2022 年度内控体系架构建立情况的监督评价报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   十三、2022 年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   十四、2022 年度资产风险分类真实性评估报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   十五、2022 年度不良核销合规性评估报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   十六、关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   本议案尚需经公司股东大会审议。

   十七、2022 年度重点风险监督评价报告
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   十八、2022 年度监事薪酬待遇方案
   同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   十九、2022 年度关联交易专项报告
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    二十、关于部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    二十一、关于修订《公司章程》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    二十二、关于制定《2023-2025 年股东回报规划》的议案
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会对《2023-2025 年股东回报规划》进行审议，认为《2023-2025 年股
东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规和《公司章程》的有关规定。外部监事认为，《2023-2025 年股东回
报规划》符合公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的
可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益
的情况。
    本议案尚需经公司股东大会审议。

    本次会议还听取了《2022 年度审计报告》《2022 年度对外投资情况报告》
《2022 年度消费者权益保护工作报告》《2022 年度预期信用损失法实施模型验
证报告》《2023 年 3 月末监事关联关系情况报告》《关于聘请 2022 年度会计师事
务所的监督意见》《2023 年一季度资产质量分类报告》《2023 年一季度经营情况
报告》《2023 年一季度内部审计工作报告》等报告。

    特此公告。



                                 江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日