苏州龙杰特种纤维股份有限公司
SuzhouLongjieSpecialFiberCo.,Ltd.
（住所：张家港经济开发区（振兴路 19 号））
首次公开发行股票招股说明书
摘要
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层）
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
一、本次发行相关的重要承诺和说明
（一）关于股份锁定的承诺
1、公司控股股东龙杰投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，其持有的
公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规
定做相应调整。
2、公司的实际控制人、董事、总经理席文杰承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二
十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，
其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价
格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后六个月
内，不转让所持有的公司股份。
3、公司的实际控制人席靓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应
调整。
4、担任公司董事、高级管理人员的股东王建荣、何小林、曹红、关乐、王
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建新、潘正良、黄素祥、徐志刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应
调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；在其离职后六个月内，不转让所持有
的公司股份。
5、担任公司监事的股东陈建华、陆华、马冬贤承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已
发行的股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，在其担任公司董事、监
事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；
在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
6、公司股东杨小芹、赵满才、钱夏董、秦娅芬、倪建康、夏建春、周颉、
徐宏、陆惠斌、陈英武、惠德忠、包连英、刘元芳、宋拥军、曹伟、袁亚琪、丁
丽华、张新洪、宋少丰、蔡永生、范勇、王建华、张洪保、陆建南、郁建良、陆
建忠、陆云、黄利彬、赵卫星、李清华、陶振丰、钱江东、席文亚、席建华、徐
小夏、徐红星、葛建军、钱建栋、史永娟、惠珍、刘虎易、黄向阳、许经毅、顾
顶飞、马洪新、曹丰、俞峰、常红、顾健亚、刘强、姚建明、黄静芬、黄雅彬、
王洪英、周凌、卢晓瑜、瞿卫华、陆志贤、席颂开、许晓英、惠能、瞿新立、石
兵、陈亚琴、王建英、蒋勰、王芳均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。
（二）关于稳定股价的预案及承诺
为维护广大投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》的相关要求，并结合实际情况，制定了上市后三年内稳定股价的
相关预案，具体如下：
1、启动股价稳定措施的前提条件和终止条件
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公司在上市后三年内，公司股价连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交
易日除外，下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股
等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）
均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司将依
据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施具体稳定
股价措施。
公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则
可终止股价稳定措施。
2、稳定公司股价的实施顺序及措施
在启动条件满足时，可以视公司实际情况按照如下优先顺序实施股价稳定措
施：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立
董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。
（1）公司回购股票
公司将在启动条件满足之日起 10 个交易日内召开董事会讨论回购股份预
案，回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购
对公司股价及公司经营的影响等内容，并在董事会决议通过后依法提交股东大会
审议。具体实施方案将在启动条件满足时，由公司依法召开董事会、股东大会作
出回购股份决议后公告。
在股东大会审议通过回购股份方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监
督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完
成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日 10 个交易日后，启动相应的回
购股份方案。
公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认
可的其他方式，公司单次用于回购股份的资金金额不超过 1,000 万元人民币。回
购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。
如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，
本公司可不再继续实施或终止实施回购股份方案。
（2）公司控股股东增持公司股票
公司控股股东将在启动条件满足并同时满足：①公司的稳定股价措施实施完
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毕后，公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股
净资产之条件的；②公司回购股份议案未获得董事会或股东大会审议通过；③其
他原因导致公司未能履行稳定股价措施等任一条件之日起 10 个交易日内提出增
持公司股份的方案，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 10 个交易日
内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东稳定股价方案。
在符合股票交易相关规定的前提下，公司控股股东将按照稳定股价具体方案
中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易、要约方式或证券监督管理
部门认可的其他方式增持股票。公司控股股东用于增持股份的资金金额不低于其
上一会计年度从公司处领取的税后现金分红的 15%。
如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，
控股股东可不再继续实施或终止实施稳定股价方案。
（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股票
公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在启动条件满足并同时满足：
①公司及公司控股股东的稳定股价措施实施完毕后，公司股票仍未满足连续 5
个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产；②其他原因导致公司及
公司的控股股东未能履行稳定股价措施等任一条件之日起 10 个交易日内提出增
持公司股份的方案，并依法通知公司，公司应按照相关规定披露董事（独立董事
除外）、高级管理人员稳定股价的方案。
在符合股票交易相关规定的前提下，公司的董事（独立董事除外）、高级管
理人员按照股价稳定具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交
易、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持股票。公司董事（独立董
事除外）、高级管理人员用于增持股份的资金金额不低于其本人上一个会计年度
从公司领取的税后薪酬总额的 20%。
如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，
公司董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再继续实施或终止实施稳定股价
方案。
上述承诺措施不因董事（独立董事除外）、高级管理人员职务变更、离职而
终止。
若公司新聘任董事、高级管理人员的，将要求该等新聘任的董事、高级管理
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人员履行相应股价稳定措施及承诺。
（三）相关责任主体关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而
回购新股、赔偿损失的承诺
1、公司相关承诺
公司承诺：公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公
司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日
起 10 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购
具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加
算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或
送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
若公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，但能
够证明自己没有重大过错的除外。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，
公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者
利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金
额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积
极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益
得到有效保护。
如违反相关承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说
明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；给投资者造成损
失的，将依法进行赔偿；同时，公司将按照中国证监会或证券交易所的要求及时
进行整改。
2、公司控股股东、实际控制人相关承诺
公司控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓承诺：公司首次公开发行
并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准
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确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，将
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，督促
公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。
若公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但能够证
明自己没有重大过错的除外。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，
将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益
的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通
过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔
偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到
有效保护。
如违反前述承诺事项，本方将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公
开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前
述承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的 10 日内将前
述收益支付给公司指定账户。如因未履行前述承诺事项给公司或者其他投资者造
成损失的，将向公司或者其他投资者依法赔偿损失。
3、公司董事、监事及高级管理人员相关承诺
公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司首次公开发行股票并上市的招股
说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
若因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，
但能够证明自己没有重大过错的除外。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，
本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者
利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金
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额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积
极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益
得到有效保护。
如违反前述承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公
开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前
述承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的 10 日内将前
述收益支付给公司指定账户；如因未履行前述承诺事项给公司或者其他投资者造
成损失的，将向公司或者其他投资者依法赔偿损失。上述承诺不因本人职务变更、
离职而终止。
4、本次发行相关中介机构的承诺
（1）国信证券股份有限公司作出的承诺
如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致国信证券所制作、出具的
文件对重大事项作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发
生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国信证
券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促
发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资
者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
为进一步保护投资者权益，国信证券因为发行人首次公开发行股票制作、出
具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行
赔偿投资者损失。
（2）北京市中伦律师事务所作出的承诺
因本机构为苏州龙杰首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，本机构将本
着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人
及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、
通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
（3）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作出的承诺
本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。本所保证遵
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守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法
律责任。
（四）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
1、控股股东龙杰投资的持股意向及减持意向
如本方拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易
所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，
并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信
息披露义务。
如本方拟在锁定期满后减持股票的，本方将通过大宗交易方式、二级市场集
中竞价交易方式或其他合法方式进行减持。本方所持发行人股份在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。
如违反前述承诺事项，本方将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公
开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前
述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将
前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则
发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因
未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他
投资者依法赔偿损失。
2、席文杰和何小林的持股意向及减持意向
如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易
所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，
并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信
息披露义务。
如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将通过大宗交易方式、二级
市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持
有公司股份总数的 25%，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。
如违反前述承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公
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开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前
述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将
前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则
发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因
未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他
投资者依法赔偿损失。
3、席靓的持股意向及减持意向
如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易
所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，
并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信
息披露义务。
如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将通过大宗交易方式、二级
市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量不超过本人所持
有公司股份总数的 100%，减持价格不低于发行价。如因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。
如违反前述承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公
开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因未履行前
述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的 10 日内将
前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发行人的，则
发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。如因
未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他
投资者依法赔偿损失。
4、杨小芹和赵满才的持股意向及减持意向
如本人拟在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易
所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，
并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信
息披露义务。
如本人拟在锁定期满后两年内减持股票的，本人将按照市场价格，通过大宗
交易方式、二级市场集中竞价交易方式或其他合法方式进行减持，每年减持数量
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不超过本人所持有公司股份总数的 100%。
如违反前述承诺事项，相关责任主体将在股东大会及中国证监会指定的披露
媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；因
未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的
10 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如未将违规减持所得收益支付给发
行人的，则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金
分红。如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行
人或者其他投资者依法赔偿损失。
（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
1、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，本公司拟采取以下应对措施：
（1）强化主营业务，提高公司持续盈利能力
为强化主营业务，持续提升核心竞争能力与持续创新能力，有效防范和化解
经营风险，公司将在巩固现有业务优势的基础上进一步投资建设生产线和研发中
心，从产品结构、市场布局和技术实力等方面持续提升公司核心竞争力，从而提
升公司的持续盈利能力。
（2）加快募集资金投资项目建设进度，争取早日实现项目预期效益
本次公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，“绿色复合纤维新材
料生产项目”的建成将在扩大现有产能、解决公司产能瓶颈的基础上进一步提升
公司的生产制造规模和能力，优化公司产品结构，提升自身效益；“高性能特种
纤维研发中心项目”有利于进一步改进公司生产技术和新产品开发能力、提升公
司的研发创新实力和核心竞争力，进一步稳固和提升公司的行业地位。公司将加
快募集资金投资项目的建设进度，尽快提升公司盈利能力，并在资金的计划、使
用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金投资项目建设顺利推进，在
实现预期收益的前提下尽可能产生最大效益以回报股东。
（3）加强员工的激励和考核，提升管理效率
公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制费用支出，加大成本
控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，
完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性，加大人才培养和优秀人才引进
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
的力度，为公司的快速发展夯实基础。
（4）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能
够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和审慎的决策；
确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权
益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财
务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（5）优化投资回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度
性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会的相关要求，明
确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了
公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司将严格依据《公
司章程（草案）》等规定进行利润分配，制定和执行持续稳定的现金分红方案，
并在必要时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机
制。
2、公司控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，发行人控股股东龙杰投资、实际控制
人席文杰、席靓承诺：作为公司的控股股东/实际控制人，不越权干预公司经营
管理活动，不侵占公司利益。
3、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司全体董事及高级管理人员承诺：
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
（2）对本人的职务消费进行约束；
（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
（5）若公司后续推出股权激励的政策，本人将在自身职责和权限范围内，
全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
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钩；
（6）本承诺出具后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于摊
薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（六）未履行承诺的约束措施
1、公司关于未履行承诺的约束措施
公司承诺：
（1）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉；
②公司未能履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔
偿投资者损失。
（2）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资
者利益。
2、控股股东关于未履行承诺的约束措施
公司的控股股东龙杰投资承诺：
（1）如本方非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
②除因被强制执行、苏州龙杰上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必
须转股的情形外，不得转让苏州龙杰股份；
③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归苏州龙杰所有，并
在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给苏州龙杰指定账户；
④本方未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
投资者损失。
（2）如本方因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因；
②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护苏州龙杰投
资者利益。
3、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东关
于未履行承诺的约束措施
公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东承诺：
（1）如本方非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
②除因被强制执行、苏州龙杰上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必
须转股的情形外，不得转让苏州龙杰股份（如有）；
③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归苏州龙杰所有，并
在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给苏州龙杰指定账户；
④本方未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿
投资者损失。
（2）如本方因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在苏州龙杰股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因；
②尽快研究将投资者损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护苏州龙杰投
资者利益。
二、本次发行完成前滚存利润的分配
经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票完成
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
前滚存的未分配利润由公开发行股票后的所有新老股东按持股比例共同享有。
三、上市后利润分配政策及分红回报规划
经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，本次发行上市后公司的利润
分配政策及分红回报规划如下：
（一）利润分配政策
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配股利，
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配条件
（1）现金分红的具体条件和比例
公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需
求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情
况发生，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的 20%。
本款所称重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
在满足前述条件的情形下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（2）利润分配的时间间隔
在满足公司现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
公司原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期分
红。
3、利润分配方案的审议程序
公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审
议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意。
股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数通过。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过
互动平台、公司网站、公众信箱、来访接待等多种渠道充分听取中小股东和的意
见和诉求。
4、利润分配政策的调整或变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配
政策进行调整或变更。
对利润分配政策进行调整或变更的，应当充分听取中小股东的意见，并经董
事会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议，独立董事应对调整或变更的利
润分配政策发表独立明确的意见。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润
分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政
策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
（二）上市后三年分红回报规划
1、分红回报规划制定的考虑因素及原则
着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司经营状况、外部融资环境、股
东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机
制，保证利润分配的连续性和稳定性。
在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等
权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
2、上市后三年分红回报规划
公司上市后三年内，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为
正数的情况下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
利，以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积
金转增。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）业绩波动的风险
报告期各期，公司的净利润分别为 17,611.30 万元、6,397.76 万元、13,493.30
万元和 7,583.28 万元，净利润出现较大幅度波动。其中，2016 年净利润同比下
降 63.67%，下降幅度超过 50%，主要系 2015 年受流行趋势影响，仿麂皮纤维市
场需求旺盛，主要原材料价格下降但产品价格上升，公司仿麂皮纤维毛利率达到
27.17%，较 2014 年上升 13.03 个百分点；随着 2016 年仿麂皮纤维市场供需关系
变化，仿麂皮纤维价格及毛利率大幅下降；2017 年净利润同比上升 110.91%，主
要系公司产品结构不断优化，高附加值的仿羊毛、仿兔毛等仿皮草纤维、PTT 纤
维等产品的收入占比上升，以及仿麂皮纤维的毛利率回升。
公司产品主要集中于仿麂皮纤维、仿皮草纤维及 PTT 纤维三大细分领域，如
果未来公司面临的经营环境发生变化，包括因流行趋势变化导致主要产品市场需
求下降、更多厂商进入到公司主要产品市场导致供给增加、下游服装家纺市场景
气度下降、原材料价格持续大幅上涨而公司不能有效转嫁、公司未能研发出满足
市场需求的新产品等，导致公司产品销量、价格或毛利率下降，则公司未来可能
出现业绩下滑的风险。
（二）主营业务毛利率波动的风险
报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 20.51%、12.66%、16.50%和
17.04%，毛利率存在一定波动。2015 年毛利率较高的原因主要系仿麂皮面料服
饰流行，公司的仿麂皮纤维产品市场需求旺盛，价格上涨，同时原材料价格下降。
公司产品的毛利率受市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素影响，
未来仍存在毛利率波动的风险。
（三）新产品和新技术的研发风险
公司的主要产品仿皮草纤维、仿麂皮纤维及 PTT 纤维等差别化聚酯纤维长丝
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
与常规品种相比，技术难度及附加值更高。差别化聚酯纤维长丝及相应生产技术
工艺的研发需要大量的技术储备、雄厚的综合实力以及持续的研发投入。如公司
不能持续开发出具有市场竞争力的新产品，或研发成果未能及时转化和应用，将
对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。
五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
公司财务报告审计截止日为 2018 年 6 月 30 日。公司已在本招股说明书“第
十一节 管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及
经营情况”中披露了公司 2018 年 1‐9 月的主要财务信息及经营情况，相关财务
信息未经审计，但已经公证天业审阅。
根据公证天业出具的《审阅报告》（苏公 W[2018]E1351 号），公司 2018 年
1‐9 月的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018 年 1‐9 月 2017 年 1‐9 月 变动率
营业收入 129,653.32 111,222.59 16.57%
营业利润 15,375.06 11,605.07 32.49%
利润总额 15,380.06 11,645.32 32.07%
净利润 13,190.32 10,017.41 31.67%
归属于公司普通股股东的扣除
12,015.75 9,125.81 31.67%
非经常性损益的净利润
注：上述数据经审阅但未经审计。
财务报告审计截止日后，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重
大变化，经营情况稳定，公司的经营模式、主要原材料的采购规模、生产运营情
况、销售规模、主要客户及供应商的构成、核心技术人员、税收政策以及其他可
能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
公开发行人民币普通股（A 股）不超过 2,973.50 万股，占发
发行股数、占发行后总股本
行后总股本的比例不低于 25%。公司股东不进行公开发售股
的比例
份
每股面值 人民币 1.00 元
19.44 元/股，通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销
每股发行价
商根据初步询价情况确定发行价格
18.95 倍（每股收益按照 2017 年度经审计的扣除非经常性损
发行市盈率
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
7.95 元（按 2018 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者
发行前每股净资产
权益除以本次发行前总股本计算）
10.17 元（按 2018 年 6 月 30 日经审计的净资产加本次发行募
发行后每股净资产
集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
市净率 1.91 倍（按照发行价格除以发行后公司每股净资产计算）
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行
发行方式
相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法
发行对象
人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
募集资金总额 57,804.84 万元
募集资金净额 49,982.40 万元
承销方式 余额包销
承销、保荐费用 5,980.48 万元
审计、验资费用 783.02 万元
律师费用 518.87 万元 合计 7,822.44
发行费用概算
万元
用于本次发行的信息披露
483.66 万元
费等
材料制作费、发行手续费
56.41 万元
等
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 苏州龙杰特种纤维股份有限公司
英文名称 Suzhou Longjie Special Fiber Co.,Ltd.
注册资本 8,920.30 万元
法定代表人 席文杰
2011 年 5 月 24 日（股份公司）
设立日期
2003 年 6 月 11 日（有限公司）
住所 张家港经济开发区振兴路 19 号
邮政编码 215600
电话号码 0512-56979228
传真号码 0512-58226639
公司网址 www.jslongjie.com
电子邮箱 longjie8@163.com
二、发行人历史沿革及其改制重组情况
（一）设立方式
公司系龙杰有限整体变更设立的股份有限公司，以截至 2011 年 3 月 31 日经
审计的账面净资产 291,308,502.52 元为基准，按照 1:0.3021 的比例进行折股，折
合股本为 8,800.00 万元，发起人为龙杰投资及席文杰等 41 位自然人。2011 年 5
月 24 日，江苏省苏州工商行政管理局向公司核发了注册号为 320582000060216
的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司整体变更设立时发起人的持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 龙杰投资 6,160.00 70.00
2 席文杰 1,135.20 12.90
3 赵满才 198.00 2.25
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
4 何小林 158.40 1.80
5 王建荣 132.00 1.50
6 曹红 105.60 1.20
7 钱夏董 52.80 0.60
8 秦娅芬 52.80 0.60
9 倪建康 47.52 0.54
10 徐志刚 39.60 0.45
11 王建新 39.60 0.45
12 陈建华 39.60 0.45
13 夏建春 31.68 0.36
14 周颉 31.68 0.36
15 柳凤兵 26.40 0.30
16 陆惠斌 26.40 0.30
17 陈英武 26.40 0.30
18 黄素祥 26.40 0.30
19 惠德忠 26.40 0.30
20 包连英 26.40 0.30
21 刘元芳 26.40 0.30
22 宋拥军 26.40 0.30
23 曹伟 26.40 0.30
24 袁亚琪 21.12 0.24
25 杨小芹 21.12 0.24
26 丁丽华 21.12 0.24
27 张新洪 21.12 0.24
28 宋少丰 21.12 0.24
29 陆华 21.12 0.24
30 蔡永生 21.12 0.24
31 范勇 21.12 0.24
32 王建华 21.12 0.24
33 张洪保 21.12 0.24
34 陆建南 21.12 0.24
35 郁建良 13.20 0.15
36 陆建忠 13.20 0.15
37 陆云 13.20 0.15
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
38 李清华 13.20 0.15
39 陶振丰 13.20 0.15
40 黄利彬 13.20 0.15
41 赵卫星 13.20 0.15
42 钱江东 13.20 0.15
合计 8,800.00 100.00
公司各发起人用作出资的资产为龙杰有限的净资产。
三、发行人股本情况
（一）本次发行前后的股本情况
本次发行前公司总股本为 8,920.30 万股，本次拟公开发行人民币普通股
2,973.50 万股，占发行后总股本比例不低于 25.00%，原股东不公开发售股份。
本次发行前后，公司的股本结构如下：
本次发行前 本次发行后
序号 股东名称 持股数量 持股数量
持股比例（%） 持股比例（%）
（万股） （万股）
1 龙杰投资 6,160.00 69.0560 6,160.00 51.7917
2 杨小芹 399.52 4.4788 399.52 3.3591
3 席文杰 378.40 4.2420 378.40 3.1815
4 席靓 378.40 4.2420 378.40 3.1815
5 赵满才 198.00 2.2197 198.00 1.6647
6 何小林 158.40 1.7757 158.40 1.3318
7 王建荣 132.00 1.4798 132.00 1.1098
8 曹红 105.60 1.1838 105.60 0.8879
9 钱夏董 52.80 0.5919 52.80 0.4439
10 秦娅芬 52.80 0.5919 52.80 0.4439
11 潘正良 50.00 0.5605 50.00 0.4204
12 倪建康 47.52 0.5327 47.52 0.3995
13 徐志刚 39.60 0.4439 39.60 0.3329
14 王建新 39.60 0.4439 39.60 0.3329
15 陈建华 39.60 0.4439 39.60 0.3329
16 夏建春 31.68 0.3551 31.68 0.2664
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
17 周颉 31.68 0.3551 31.68 0.2664
18 徐宏 26.40 0.2960 26.40 0.2220
19 陆惠斌 26.40 0.2960 26.40 0.2220
20 陈英武 26.40 0.2960 26.40 0.2220
21 黄素祥 26.40 0.2960 26.40 0.2220
22 惠德忠 26.40 0.2960 26.40 0.2220
23 包连英 26.40 0.2960 26.40 0.2220
24 刘元芳 26.40 0.2960 26.40 0.2220
25 宋拥军 26.40 0.2960 26.40 0.2220
26 曹伟 26.40 0.2960 26.40 0.2220
27 袁亚琪 21.12 0.2368 21.12 0.1776
28 丁丽华 21.12 0.2368 21.12 0.1776
29 张新洪 21.12 0.2368 21.12 0.1776
30 宋少丰 21.12 0.2368 21.12 0.1776
31 陆华 21.12 0.2368 21.12 0.1776
32 蔡永生 21.12 0.2368 21.12 0.1776
33 范勇 21.12 0.2368 21.12 0.1776
34 王建华 21.12 0.2368 21.12 0.1776
35 张洪保 21.12 0.2368 21.12 0.1776
36 陆建南 21.12 0.2368 21.12 0.1776
37 关乐 20.00 0.2242 20.00 0.1682
38 郁建良 13.20 0.1480 13.20 0.1110
39 陆建忠 13.20 0.1480 13.20 0.1110
40 陆云 13.20 0.1480 13.20 0.1110
41 黄利彬 13.20 0.1480 13.20 0.1110
42 赵卫星 13.20 0.1480 13.20 0.1110
43 李清华 13.20 0.1480 13.20 0.1110
44 陶振丰 13.20 0.1480 13.20 0.1110
45 钱江东 13.20 0.1480 13.20 0.1110
46 席文亚 8.00 0.0897 8.00 0.0673
47 席建华 5.00 0.0561 5.00 0.0420
48 徐小夏 3.00 0.0336 3.00 0.0252
49 徐红星 3.00 0.0336 3.00 0.0252
50 葛建军 2.00 0.0224 2.00 0.0168
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
51 钱建栋 2.00 0.0224 2.00 0.0168
52 史永娟 2.00 0.0224 2.00 0.0168
53 惠珍 1.00 0.0112 1.00 0.0084
54 刘虎易 1.00 0.0112 1.00 0.0084
55 黄向阳 1.00 0.0112 1.00 0.0084
56 许经毅 1.00 0.0112 1.00 0.0084
57 顾顶飞 1.00 0.0112 1.00 0.0084
58 马洪新 1.00 0.0112 1.00 0.0084
59 曹丰 1.00 0.0112 1.00 0.0084
60 俞峰 1.00 0.0112 1.00 0.0084
61 常红 1.00 0.0112 1.00 0.0084
62 顾健亚 1.00 0.0112 1.00 0.0084
63 刘强 1.00 0.0112 1.00 0.0084
64 姚建明 1.00 0.0112 1.00 0.0084
65 黄静芬 1.00 0.0112 1.00 0.0084
66 黄雅彬 1.00 0.0112 1.00 0.0084
67 王洪英 1.00 0.0112 1.00 0.0084
68 周凌 1.00 0.0112 1.00 0.0084
69 卢晓瑜 1.00 0.0112 1.00 0.0084
70 瞿卫华 1.00 0.0112 1.00 0.0084
71 陆志贤 1.00 0.0112 1.00 0.0084
72 席颂开 1.00 0.0112 1.00 0.0084
73 许晓英 1.00 0.0112 1.00 0.0084
74 马冬贤 0.70 0.0078 0.70 0.0059
75 惠能 0.60 0.0067 0.60 0.0050
76 瞿新立 0.50 0.0056 0.50 0.0042
77 石兵 0.50 0.0056 0.50 0.0042
78 陈亚琴 0.50 0.0056 0.50 0.0042
79 王建英 0.50 0.0056 0.50 0.0042
80 蒋勰 0.50 0.0056 0.50 0.0042
81 王芳 0.50 0.0056 0.50 0.0042
82 社会公众投资者 - - 2,973.50 25.0004
合计 8,920.30 100.0000 11,893.80 100.0000
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
（二）前十名股东情况
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 龙杰投资 6,160.00 69.0560
2 杨小芹 399.52 4.4788
3 席文杰 378.40 4.2420
4 席靓 378.40 4.2420
5 赵满才 198.00 2.2197
6 何小林 158.40 1.7757
7 王建荣 132.00 1.4798
8 曹红 105.60 1.1838
9 钱夏董 52.80 0.5919
10 秦娅芬 52.80 0.5919
合计 8,015.92 89.8616
（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
截至本招股说明书摘要签署之日，公司前十名自然人股东持股情况及在公司
任职情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 在公司担任职务
1 席文杰 378.40 4.2420 董事长、总经理
2 席靓 378.40 4.2420 证券部员工
3 杨小芹 399.52 4.4788 采购部部长
4 赵满才 198.00 2.2197 -
5 何小林 158.40 1.7757 董事、董事会秘书、副总经理
6 王建荣 132.00 1.4798 董事、销售部长
7 曹红 105.60 1.1838 董事、财务总监
8 钱夏董 52.80 0.5919 销售总监
9 秦娅芬 52.80 0.5919 -
10 潘正良 50.00 0.5605 副总经理
合计 1,905.92 21.3661 -
（四）国有股份、外资股份及战略投资者
截至本招股说明书摘要签署之日，公司的股东中无国有股东、外资股东和战
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略投资者。
（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
持有苏州龙杰 持有龙杰投资
序号 股东名称 股东间关联关系
股份比例（%） 股权比例（%）
1 席文杰 4.2420 14.3340
席文杰与杨小芹原为夫妻关系；
2 杨小芹 席文杰与席靓系父女关系； 4.4788 15.1330
3 席靓 杨小芹与席靓系母女关系； 4.2420 14.3330
4 王建荣 席文杰与席文亚系兄妹关系； 1.4798 5.0000
5 郁建良 席建华与席文杰系姐弟关系； 0.1480 0.5000
6 席文亚 郁建良与席建华系夫妻关系； 0.0897 -
席文亚为王建荣的弟媳。
7 席建华 0.0561 -
8 张洪保 0.2368 0.8000
张洪保与刘元芳系夫妻关系。
9 刘元芳 0.2960 1.0000
此外，龙杰投资的 42 名自然人股东同时直接持有苏州龙杰的股份。
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺请参见本招股说明
书摘要“第一节、一、（一）关于股份锁定的承诺”。
四、发行人主营业务情况
（一）主营业务、主要产品及其用途
公司一直专注于差别化涤纶长丝、PTT 纤维等差别化、新型聚酯纤维长丝的
研发、生产及销售。
公司采取切片纺工艺，依托于强大的研发创新能力、先进的生产技术及设备，
通过产品的持续创新，已形成了仿麂皮纤维系列、仿皮草纤维系列、PTT 纤维系
列等核心特色产品，达到上百个规格品种，产品的差别化率达到 98%以上。公司
的产品主要应用于仿真动物皮毛、仿麂皮面料、记忆面料等服饰、家纺面料的生
产。
报告期内，公司的主营业务和主要产品均没有发生重大变化。
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（二）产品销售方式和渠道
产品销售主要采用直销方式，由销售人员进行产品推广、客户服务和信息调
研，公司客户均为国内客户，主要分布在江苏、浙江、上海和山东等周边地区。
公司每年年底根据本年的销售情况、下一年度市场预期需求并结合公司的品牌市
场战略制订下一年度各产品的销售计划及新产品的推广方案。
公司主要采取先款后货或款货两讫的原则，主要采用银行转账、银行承兑等
结算方式；公司对少量优质客户给予一定信用额度。产品价格根据市场行情、产
品成本核算、供需状况确定后报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放到
公司销售部门。销售部门根据价格表执行销售活动。
公司的销售流程为：公司与主要客户签订销售框架协议，对产品质量、交付
方式、货款结算、违约责任及纠纷解决方式等事项进行约定。公司依据客户具体
采购信息进行收款和发货。
（三）主要原材料
公司主要原材料包括普通 PET 切片、全消光 PET 切片、水溶性切片、PTT
切片等，其供应情况稳定。公司生产过程主要消耗的能源是电力，供应充足。
（四）行业竞争情况
我国聚酯纤维产业经过 30 多年的发展，形成了熔体直纺和切片纺两种生产
工艺路线，采用不同工艺的生产企业相应形成了相应的竞争格局：
1、熔体直纺企业市场集中度相对较高
熔体直纺工艺路线具备明显的规模效应优势和相对成本优势，主要用以生产
市场容量较大的普通产品和常规差别化产品，对于生产技术含量较高、功能要求
较多、多组分及结构较为复杂的差别化产品存在一定困难。
以熔体直纺工艺为主的生产企业通过不断扩大生产规模及向产业链上游延
伸来提高其成本优势。随着大容量的熔体直纺装置的快速发展和装置规模的不断
扩大，市场集中度不断提高，形成了如桐昆集团、盛虹集团（国望高科）、新凤
鸣等一批营业收入达到百亿元以上的大型企业。根据中国化学纤维工业协会统
计，2016 年，桐昆集团、新凤鸣、盛虹集团、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化
等几家大规模企业涤纶长丝产量占我国涤纶长丝总产量的约 43%。
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2、切片纺企业市场集中度相对较低
切片纺工艺具有产品开发便捷、产品转换方便且转换成本低廉的优势，特别
是在开发诸如集多功能于一体的超仿真纤维、集多组分于一体的复合聚酯纤维等
产品方面具有较大优势。
优秀的切片纺生产企业基于各自的技术工艺积累及产品研发优势，专注于开
发差异化产品，不断推陈出新，提高产品附加值，满足终端服装、家纺等市场的
多样性需求，引导下游市场趋势。基于切片纺工艺的上述特点，切片纺企业的生
产规模较熔体直纺企业相对规模较小，市场集中度相对较低，但主要切片纺企业
产品特色明显，产品附加值较高，呈现出了一批“专、精、特、强”的切片纺企
业。
（五）发行人在行业中的竞争地位
1、公司的研发创新能力居于行业前列
公司是生产差别化聚酯纤维长丝的高新技术企业，是行业内“专、精、特、
强”的代表性企业。公司作为中国化学纤维工业协会的理事单位，先后被评为江
苏省高技术差别化纤维工程技术中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地及国
家复合纤维研发生产基地等，并荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破
奖，拥有强大的研发创新及综合实力。
公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技
术的企业之一；产品创新、开发能力居于行业前列。公司凭借雄厚的技术实力，
主导或参与起草、修订了多项国家及行业技术标准，作为第一起草人主持制订了
《海岛涤纶牵伸丝》、《三维卷曲涤纶牵伸丝》、《有色海岛涤纶预取向丝》等 3
项行业标准，作为主要单位参与制订或修订了《化学纤维长丝热收缩率试验方法
（处理后）》、《化学纤维含油率试验方法》、《化学纤维回潮率试验方法》、《合成
纤维变形丝卷缩性能试验方法》等 4 项国家标准及《海岛涤纶预取向丝》、《海岛
涤纶低弹丝》、《弹性涤纶牵伸丝》、《有光异形涤纶牵伸丝》、《高收缩涤锦复合牵
伸丝》等 5 项行业标准，上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫
总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。
公司以消费市场需求为导向，不断开发投产精细化、差别化、高附加值新型
聚酯纤维长丝产品，并对已有产品进行升级换代，深耕细分市场领域，满足日益
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
多样化的市场需求。
2、公司在切片纺企业中产量位居行业前列
根据中国化学纤维工业协会的统计，我国采用切片纺工艺生产聚酯纤维长丝
的厂商约百余家。2017 年，切片纺民用涤纶长丝的产量达到约 300 万吨，公司
占比约为 4%，公司产量位列我国切片纺涤纶民用长丝第五名。
3、公司在各主要产品细分市场居于行业前列
公司的主要产品包括仿麂皮纤维、仿皮草纤维及 PTT 纤维，在上述主要产品
细分市场，公司均位于行业前列：公司是我国仿麂皮纤维最大的生产供应商之一；
公司的 PTT 纤维及仿皮草纤维在细分市场均位居行业前列，并且是率先实现高/
超真仿动物皮毛涤纶纤维开发、生产的少数厂商之一。
五、发行人的主要资产
（一）主要固定资产
2018 年 6 月 30 日，公司固定资产账面原值为 74,255.43 万元，净值为 26,343.22
万元，账面成新率为 35.48%，具体情况如下：
项目 原值（万元） 净值（万元） 账面成新率
房屋建筑物 17,713.69 11,293.33 63.75%
机器设备 55,557.50 14,841.60 26.71%
运输设备 749.17 177.65 23.71%
电子设备及其他 235.07 30.64 13.03%
合计 74,255.43 26,343.22 35.48%
公司的固定资产状况良好，机器设备正常运行，不影响公司可持续经营。
1、房屋建筑情况
截至本招股说明书摘要签署之日，公司拥有的房产情况如下：
序 房屋 建筑面积 取得 是否
房权证号 房屋坐落
号 用途 （平方米） 方式 抵押
杨舍镇张家港省级开
张房权证杨字第
1 工业 发区（振兴路 19 号） 33,518.31 自建 是
0000366389 号
15
杨舍镇张家港省级开
张房权证杨字第
2 工业 发区（振兴路 19 号） 3,256.88 自建 是
0000366390 号
14
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
杨舍镇张家港省级开
张房权证杨字第
3 工业 发区（振兴路 19 号） 5,705.83 自建 是
0000366391 号
1,2,3
杨舍镇张家港省级开
张房权证杨字第
4 工业 发区（振兴路 19 号） 41,587.18 自建 是
0000366392 号
4,5,6
杨舍镇张家港省级开
张房权证杨字第
5 工业 发区（振兴路 19 号） 8,159.32 自建 是
0000366393 号
7,8,9
杨舍镇张家港省级开
张房权证杨字第
6 工业 发区（振兴路 19 号） 23,626.47 自建 是
0000366394 号
10,11,12
杨舍镇张家港省级开
张房权证杨字第
7 工业 发区（振兴路 19 号） 3,094.85 自建 是
0000366395 号
13
张房权证杨字第
8 工业 杨舍镇振兴路 19 号 15 42,679.21 自建 是
0000334226 号
2、主要生产设备
公司的主要生产设备包括输送及干燥设备、纺丝设备、牵伸与卷绕设备及加
弹设备，具体如下：
序号 设备名称 单位 数量 原值（万元） 净值（万元）
1 干燥机组 套 12 389.56 92.93
2 工业丝增粘装置 套 1 1,091.66 220.77
3 纺丝、卷绕机组 套 160 3,766.68 1,147.51
4 国产纺丝机组 台 198 3,504.46 399.82
5 巴马格纺丝机组 台 58 1,162.36 320.30
6 工业丝纺丝机组 台 21 876.35 189.50
7 TMT 卷绕机组 台 228 16,765.35 2,167.77
8 巴马格卷绕机组 台 28 864.19 256.52
9 TMT 工业丝卷绕机组 台 9 2,291.46 311.11
10 国产工业丝卷绕机组 台 12 1,503.84 117.02
11 国产加弹机组 台 38 7,659.03 5,217.10
12 巴马格加弹机组 台 12 2,098.55 478.22
合计 - - 41,973.49 10,918.58
（二）无形资产
截止本招股说明书摘要签署之日，公司拥有的无形资产包括土地使用权、专
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
利和商标。
1、土地使用权
截至 2018 年 6 月 30 日，公司已取得 3 处土地使用权，面积合计为 155,207.20
平方米，账面净值为 2,148.61 万元，具体情况如下：
使用 取得 终止 是否
序号 证书编号 土地座落 地号 用途 面积（m2）
权人 方式 日期 抵押
张国用 张家港省级 006035
苏州 工业 2056-
1 （2016）第 开发区振兴 GB0018 71,814.50 出让 是
龙杰 用地 3-14
0065830 号 路 19 号 8
张国用 张家港省级
苏州 0040180 工业 2056-
2 （2015）第 开发区（振兴 55,155.70 出让 是
龙杰 114000 用地 3-14
0042523 号 路 19 号）
张国用 张家港省级
苏州 0040180 工业 2062-
3 （2015）第 开发区（振兴 28,237 出让 是
龙杰 115000 用地 4-17
0042524 号 路 19 号）
2、商标
截至本招股说明书摘要签署之日，公司拥有 4 项商标，账面价值为 0 元，具
体情况如下：
核定使用 取得
序号 注册人 商标标识 注册号 有效期限
商品类别 方式
2018-1-14 至 原始
1 苏州龙杰 4113922 第 23 类
2028-1-13 取得
2018-1-14 至 原始
2 苏州龙杰 4113923 第 23 类
2028-1-13 取得
2013-7-21 至 受让
3 苏州龙杰 3153874 第 23 类
2023-7-20 取得
2013-10-7 至 原始
4 苏州龙杰 11012911 第 23 类
2023-10-6 取得
3、专利
截至本招股说明书摘要签署之日，公司拥有 64 项专利，其中发明专利 11
项，账面价值为 0 元，具体情况如下：
专利类 取得方
序号 专利权人 专利号 专利名称 授权日 专利期限
型 式
ZL2015102490 发明 2015.5.15‐ 原始
1 苏州龙杰 一种中空纤维喷丝板 2017.3.1
68.8 专利 2035.5.14 取得
一种由 PET 聚酯生产高弹
ZL2012102653 发明 2012.7.30‐ 原始
2 苏州龙杰 力纤维的方法及由其所得 2013.12.18
76.6 专利 2032.7.29 取得
高弹力纤维
ZL2011103693 一种具有绵羊毛性能的纤 发明 2011.11.21‐ 原始
3 苏州龙杰 2013.7.3
04.1 维的制备方法及仿毛面料 专利 2032.11.20 取得
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
专利类 取得方
序号 专利权人 专利号 专利名称 授权日 专利期限
型 式
ZL2011103623 一种具有仿毛效果的 PTT 发明 2011.11.16‐ 原始
4 苏州龙杰 2013.5.22
24.6 低弹丝及其制备方法 专利 2031.11.15 取得
一种可变径中空纤维，其
ZL2011103542 发明 2011.11.10‐ 原始
5 苏州龙杰 生产方法以及由其制成的 2013.5.22
29.1 专利 2031.11.9 取得
面料
ZL2011102272 一种海岛纤维及其制备方 发明 2011.8.9‐ 原始
6 苏州龙杰 2014.1.22
08.3 法 专利 2031.8.8 取得
ZL2011102272 一种高强度涤纶母丝的制 发明 2011.8.9‐ 原始
7 苏州龙杰 2013.1.23
22.3 备方法及其设备 专利 2031.8.8 取得
ZL2011101088 一种具有仿毛效果的无光 发明 2011.4.29‐ 原始
8 苏州龙杰 2012.8.1
75.X 纤维的制备方法 专利 2031.4.28 取得
ZL2011101003 一种异截面异收缩涤纶长 发明 2011.4.21‐ 原始
9 苏州龙杰 2012.5.23
51.6 丝的制造方法 专利 2031.4.20 取得
ZL2010101249 一种荧光纤维膜的制备方 发明 2010.3.9‐ 原始
10 苏州龙杰 2012.7.4
99.2 法 专利 2030.3.8 取得
ZL2016107512 发明 2016.8.29‐ 原始
11 苏州龙杰 一种联苯热加入系统 2018.3.8
20.7 专利 2036.8.28 取得
ZL2017211742 实用 2017.9.14‐ 原始
12 苏州龙杰 一种三轴假捻器 2018.4.3
59.3 新型 2027.9.13 取得
ZL2017208395 实用 2017.7.12‐ 原始
13 苏州龙杰 一种纺丝卷绕装置 2018.2.6
14.5 新型 2027.7.11 取得
ZL2017208395 实用 2017.7.12‐ 原始
14 苏州龙杰 一种母粒加入系统 2018.1.19
12.6 新型 2027.7.11 取得
ZL2017205140 实用 2017.5.10‐ 原始
15 苏州龙杰 一种辅助更换油嘴的装置 2017.12.22
97.7 新型 2027.5.9 取得
ZL2017205146 实用 2017.5.10‐ 原始
16 苏州龙杰 一种自动上油装置 2017.12.22
13.6 新型 2027.5.9 取得
ZL2017205140 实用 2017.5.10‐ 原始
17 苏州龙杰 一种气缸隔套盖 2017.12.22
98.1 新型 2027.5.9 取得
ZL2016211132 实用 2016.10.11‐ 原始
18 苏州龙杰 一种保温箱温度控制系统 2017.6.9
61.5 新型 2026.10.10 取得
ZL2016211130 实用 2016.10.11‐ 原始
19 苏州龙杰 一种纺丝箱体抽油烟系统 2017.4.12
07.5 新型 2026.10.10 取得
ZL2016209684 实用 2016.8.29‐ 原始
20 苏州龙杰 一种分段式干燥系统 2017.4.12
58.0 新型 2026.8.28 取得
ZL2016209681 实用 2016.8.29‐ 原始
21 苏州龙杰 一种泵销 2017.2.15
39.X 新型 2026.8.28 取得
ZL2016209715 一种减少原料浪费的自动 实用 2016.8.29‐ 原始
22 苏州龙杰 2017.2.15
40.9 控制装置 新型 2026.8.28 取得
ZL2016205451 一种长丝用检测毛丝产生 实用 2016.6.7‐ 原始
23 苏州龙杰 2016.12.21
48.8 部位的装置 新型 2026.6.6 取得
ZL2016204925 一种高分子材料熔体管多 实用 2016.5.26‐ 原始
24 苏州龙杰 2017.1.18
48.7 工位清洗装置 新型 2026.5.25 取得
ZL2016204039 一种加弹机用消声清洁装 实用 2016.5.6‐ 原始
25 苏州龙杰 2016.11.30
53.7 置 新型 2026.5.5 取得
ZL2015205226 实用 2015.7.17‐ 原始
26 苏州龙杰 丝束稳流器 2015.11.18
36.2 新型 2025.7.16 取得
ZL2015203130 实用 2015.5.15‐ 原始
27 苏州龙杰 一种高弹力耐磨复合纤维 2015.9.30
54.3 新型 2025.5.14 取得
ZL2015203130 一种高弹力记忆型复合纤 实用 2015.5.15‐ 原始取
28 苏州龙杰 2015.9.9
71.7 维 新型 2025.5.14 得
ZL2015203130 实用 2015.5.15‐ 原始
29 苏州龙杰 一种中空纤维喷丝板 2015.9.9
73.6 新型 2025.5.14 取得
ZL2015203159 一种生产中空纤维的喷丝 实用 2015.5.15‐ 原始
30 苏州龙杰 2015.9.9
64.5 板 新型 2025.5.14 取得
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专利类 取得方
序号 专利权人 专利号 专利名称 授权日 专利期限
型 式
ZL2014208045 一种高强度 DTY 复合丝的 实用 2014.12.17‐ 原始
31 苏州龙杰 2015.5.13
88.1 纺丝系统 新型 2024.12.16 取得
ZL2014208053 一种海岛丝 PET、COPET 计 实用 2014.12.17‐ 原始
32 苏州龙杰 2015.4.29
04.0 量泵开关连锁电路 新型 2024.12.16 取得
ZL2014204960 实用 2014.8.29‐ 原始
33 苏州龙杰 一步法复合丝生产设备 2014.12.17
71.0 新型 2024.8.28 取得
ZL2014204960 一种“井”字型中空纤维 实用 2014.8.29‐ 原始
34 苏州龙杰 2014.12.17
75.9 的喷丝板 新型 2024.8.28 取得
ZL2014204969 实用 2014.8.29‐ 原始
35 苏州龙杰 一种仿兔毛纤维用喷丝板 2014.12.17
70.0 新型 2024.8.28 取得
ZL2014200761 实用 2014.2.21‐ 原始
36 苏州龙杰 喷丝板 2014.10.1
89.8 新型 2024.2.20 取得
ZL2013202435 一种新型聚酯纤维制成的 实用 2013.5.8‐ 原始
37 苏州龙杰 2014.4.16
22.5 泳衣 新型 2023.5.7 取得
ZL2013202452 实用 2013.5.8‐ 原始
38 苏州龙杰 一种低粘高伸缩涤纶长丝 2013.11.6
36.2 新型 2023.5.7 取得
ZL2012206863 一种海岛 PET 纤维结晶装 实用 2012.12.13‐ 原始
39 苏州龙杰 2013.5.8
11.4 置 新型 2022.12.12 取得
ZL2012206817 一种制备海岛纤维的涡轮 实用 2012.12.12‐ 原始
40 苏州龙杰 2013.5.8
02.7 式冷却装置 新型 2022.12.11 取得
ZL2012206817 实用 2012.12.12‐ 原始取
41 苏州龙杰 一种海岛纤维干燥装置 2013.5.8
04.6 新型 2022.12.11 得
ZL2012206515 空调冷凝水的回收利用装 实用 2012.12.3‐ 原始
42 苏州龙杰 2013.5.15
65.2 置 新型 2022.12.2 取得
苏州龙杰、东
华大学、中国 ZL2012205303 一种通过辐射交联改善抗 实用 2012.10.17‐ 原始
43 2013.7.3
纺织工程学 97.1 滴落性能的阻燃聚酯 新型 2022.10.16 取得
会
ZL2012203236 实用 2012.7.5‐ 原始
44 苏州龙杰 真空炉环保排气装置 2013.1.2
02.7 新型 2022.7.4 取得
ZL2012200648 实用 2012.2.27‐ 原始
45 苏州龙杰 一种纺丝间专用加湿装置 2012.10.10
69.9 新型 2022.2.26 取得
ZL2011204566 实用 2011.11.17‐ 原始
46 苏州龙杰 化纤上油泵的检测装置 2012.7.11
97.5 新型 2021.11.16 取得
ZL2011204529 一种具有仿毛效果的 PTT 实用 2011.11.16‐ 原始
47 苏州龙杰 2012.7.11
20.9 低弹丝及弹性纤维 新型 2022.11.15 取得
ZL2011204426 一种可变径中空纤维及由 实用 2011.11.10‐ 原始
48 苏州龙杰 2012.11.21
20.2 其制成的面料 新型 2021.11.9 取得
ZL2011204430 一种化纤生产用压缩空气 实用 2011.11.10‐ 原始
49 苏州龙杰 2012.7.4
66.X 供应系统 新型 2021.11.9 取得
ZL2011204430 一种生产中空纤维的喷丝 实用 2011.11.10‐ 原始
50 苏州龙杰 2012.8.1
67.4 板 新型 2021.11.9 取得
ZL2011203758 一种制备涤纶卷曲丝的装 实用 2011.9.28‐ 原始
51 苏州龙杰 2012.10.10
64.3 置 新型 2021.9.27 取得
ZL2011203388 一种检测红外断丝感应器 实用 2011.9.9‐ 原始
52 苏州龙杰 2012.4.18
21.8 的装置 新型 2021.9.8 取得
ZL2011203388 一种纺丝用侧吹风冷却装 实用 2011.9.9‐ 原始
53 苏州龙杰 2012.5.30
23.7 置 新型 2021.9.8 取得
ZL2011203035 用于纺制粗旦纤维的吹风 实用 2011.8.19‐ 原始
54 苏州龙杰 2012.4.18
99.8 冷却装置 新型 2021.8.18 取得
ZL2011202875 一种制备 PTT 海岛纤维的 实用 2011.8.9‐ 原始
55 苏州龙杰 2012.4.4
84.7 粘度调节装置 新型 2021.8.8 取得
ZL2011202875 一种制备 PTT 海岛纤维的 实用 2011.8.9‐ 原始
56 苏州龙杰 2012.7.11
85.1 设备 新型 2021.8.8 取得
ZL2011202875 一种冷冻除湿机冷凝水排 实用 2011.8.9‐ 原始
57 苏州龙杰 2012.4.11
86.6 放控制装置 新型 2021.8.8 取得
1-2-1-33
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
专利类 取得方
序号 专利权人 专利号 专利名称 授权日 专利期限
型 式
ZL2011202875 一种制备高强度涤纶母丝 实用 2011.8.9‐ 原始
58 苏州龙杰 2012.4.4
90.2 的张力调节装置 新型 2021.8.8 取得
ZL2011202875 离心式空气压缩机组冷凝 实用 2011.8.9‐ 原始
59 苏州龙杰 2012.3.14
96.X 水排放的消音装置 新型 2021.8.8 取得
ZL2011202459 实用 2011.7.13‐ 原始
60 苏州龙杰 一种结晶装置 2012.4.25
79.0 新型 2021.7.12 取得
ZL2011202459 实用 2011.7.13‐ 原始
61 苏州龙杰 结晶床中的热风循环装置 2012.4.11
96.4 新型 2021.7.12 取得
ZL2011201310 实用 2011.4.29‐ 原始
62 苏州龙杰 一种纺丝组件 2012.1.4
69.X 新型 2021.4.28 取得
ZL2017210198 一种带有免开纤自动起绒 实用 2017.8.15‐ 原始
63 苏州龙杰 2018.8.21
63.9 复合纤维的面料 新型 2027.8.14 取得
ZL2018201270 一种预取向丝到低弹丝产 实用新 2018.1.25‐ 原始
64 苏州龙杰 2018.8.21
49.7 业链质量可追溯系统 型 208.1.14 取得
注：“一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯”的专利权人为东华大学、苏州龙
杰、中国纺织工程学会；其余各项专利的专利权人均为苏州龙杰。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
公司的主营业务为差别化聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。
截至本招股说明书签署之日，龙杰投资持有公司 69.06%的股份，为公司的
控股股东，席文杰、席靓为公司的实际控制人。席文杰先生、席靓女士除控制本
公司及龙杰投资外，未控制其他企业；龙杰投资为发行人的员工持股平台，除投
资发行人外，未经营其他业务，未控制或参股其他企业。
龙杰投资的经营范围为：投资、管理、收益，投资咨询服务、企业管理咨询
服务。席文杰未直接经营或通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务。因此，
公司控股股东、实际控制人未控制其他企业，公司与控股股东、实际控制人不存
在从事相同、相似业务或上下游业务的情况，不构成同业竞争或潜在同业竞争的
情况。
公司控股股东未控制或参股其他企业，报告期内不存在与公司资产混同、人
员共用、采购、销售渠道相同，商标、专利、技术等混用情形，不存在违法违规
情况。
为避免与发行人产生同业竞争，公司控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、
席靓分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
1-2-1-34
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
（二）关联交易
1、独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事对公司关联交易进行了审议并发表意见，认为关联交易过程遵
循了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易定
价有依据、客观公允，公司不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害
公司及公司股东利益的情形。
2、关联交易及其对发行人财务状况和经营成果的影响
（1）经常性关联交易情况
报告期内，关联方王建芳及其控制的张家港市盛吉货运有限公司向公司提供
货物运输服务，交易价格公允，具体情况如下：
单位：万元
交易
关联方名称 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
内容
王建芳及其控 货运 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
制的盛吉货运 服务 34.10 12.94% 106.14 19.20% 182.57 30.02% 70.99 10.95%
报告期各期，公司接受王建芳及其控制的张家港市盛吉货运有限公司提供的
货运服务，交易金额分别为 70.99 万元、182.57 万元、106.14 万元和 34.10 万元，
分别占当期运输费用的比例为 10.95%、30.04%、19.20%和 12.94%。
（2）偶发性关联交易
报告期内，公司存在通过关联方进行借款资金受托支付的情形，银行将借款
资金发放到公司账户后，公司在银行监管下将借款资金划转至龙杰投资账户，龙
杰投资收到款项后较短时间内将借款资金重新划回至公司账户，具体情况如下：
单位：万元
归还时间 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年
当天归还 - - 6,500.00 9,500.00
5 天* - - - 4,500.00
合计 - - 6,500.00 14,000.00
*其中 2 天为非工作日。
上述交易中，龙杰投资在较短时间将贷款资金转回公司。公司除因上述借款
资金受托支付与龙杰投资发生的资金往来外，与龙杰投资不存在其他资金往来或
交易的情形。
截至 2017 年 6 月，公司已将上述借款全部归还。
1-2-1-35
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
（3）关联方应收、应付款项余额
报告期各期末，公司对王建芳及其控制的张家港市盛吉货运有限公司的应付
账款余额分别为 7.27 万元、12.37 万元、4.76 万元和 9.45 万元。
（4）关联交易对经营状况和财务状况的影响
报告期内，公司与关联方之间的关联交易对公司的财务状况和经营成果不构
成重大影响；公司的董事会、股东大会对报告期内的关联交易履行了必要的决策
程序并进行了确认，独立董事发表了明确意见。
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
七、董事、监事、高级管理人员
任期起 2017 年度薪 直接持股比 与公司其他
姓名 职务 性别 简要经历 兼职情况
止日期 酬（万元） 例（%） 利益关系
1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。1988 年至 1998 年，历任中港集团工艺员、
车间主任、生技科长、总经理助理、副总经理；1999
董事长、 2017.4-2
席文杰 男 年至 2003 年，任中港特化厂厂长；2003 年 6 月至 2011 龙杰投资执行董事 66.20 4.2420 无
总经理 020.4
年 5 月，任龙杰有限执行董事、总经理；2011 年 1 月
至今，任龙杰投资执行董事；2011 年 5 月至今，任公
司董事长、总经理
1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
董事、董 历。1990 年至 1998 年，历任中港集团设备管理员、科
事会秘 2017.4-2 长助理；1999 年至 2003 年，历任中港特化厂设备副科
何小林 男 - 40.27 1.7757 无
书、副总 020.4 长、设备部长、副总经理；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，
经理 历任龙杰有限副总经理；2011 年 5 月至今，任公司董
事、副总经理、董事会秘书
1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1979 年至 1986 年，就职于张家港市锦丰玻璃厂；
1986 年至 1987 年，任沙洲县涤纶厂车间技术员；1988
董事、销 2017.4-2
王建荣 男 年至 1998 年，任中港集团销售员；1999 年至 2003 年， - 19.53 1.4798 无
售部长 020.4
任中港特化厂销售科长；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，
任龙杰有限销售科长；2011 年 5 月至今，任公司董事、
销售部长
曹红 董事、财 女 2017.4-2 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 - 31.37 1.1838 无
1-2-1-37
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
务总监 020.4 历。1981 年至 1986 年，任东来棉织十厂助理会计；1986
年至 1989 年，任张家港市杨舍镇工业公司会计；1989
年至 1995 年，任张家港市卫生设备厂主办会计；1996
年至 1998 年，任中港集团企管科副科长；1999 年至
2003 年，任中港特化厂财务科长；2003 年 6 月至 2011
年 5 月，任龙杰有限财务部长；2011 年 5 月至今，任
公司董事、财务总监
1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2002 年至 2003 年，任中港特化厂工艺员；2003
董事、副 2017.4-2 年 6 月至 2011 年 5 月，历任龙杰有限工艺员、开发部
关乐 男 - 40.89 0.2242 无
总经理 020.4 长、生产厂长；2011 年 5 月至 2014 年 6 月，任公司生
产厂长；2011 年 5 月至今，任公司董事；2014 年 6 月
至今，任公司副总经理
1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2009 年 7 月至 2013 年 10 月，任中国民生银行张
董事、总 2017.4-2
邹凯东 男 家港支行信贷经理；2013 年 10 月至 2016 年 1 月，任 - 26.06 - 无
经理助理 020.4
上海银行张家港支行信贷经理；2016 年 10 月至今，任
公司总经理助理；2017 年 4 月至今，任公司董事
1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 江苏省纺织工业设计研
历。1976 年至 1978 年，任吴江红旗化工厂化验员；1982 究院有限公司董事长兼
年至 1986 年，任南京合成纤维厂车间主任；1986 年至 总经理、江苏新芳科技集
2017.4-2 2004 年，任江苏省纺织工业设计研究院院长；2004 年 团股份有限公司独立董
虞卫民 独立董事 男 6.00（税后） - 无
020.4 至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长、事、南京冠福建设工程技
总经理；自 2014 年 5 月至今，任公司独立董事。虞卫 术有限公司董事、江苏远
民现兼任江苏新芳科技集团股份有限公司独立董事、 大工程织物有限公司董
南京冠福建设工程技术有限公司董事、江苏远大工程 事
1-2-1-38
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
织物有限公司董事
1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，律师。1989 年至 1991 年，任沙洲县七一棉 江苏神通阀门股份有限
纺厂会计；1991 年至 1998 年，任苏州天和会计师事务 公司独立董事、苏州巨峰
所注册会计师；1998 年至 2002 年，任苏州竹辉律师事 电气绝缘系统股份有限
务所律师；2005 年至 2007 年，任上海郑传本律师事务 公司独立董事、江苏荣成
所律师；2008 年至 2010 年，任上海泽衡律师事务所律 环保科技股份有限公司
2017.4-2 师；2010 年 2 月至 2018 年 2 月，任上海肖波律师事务 独立董事、苏州华之杰电
肖波 独立董事 男 6.00（税后） - 无
020.4 所律师，2018 年 3 月至今，任上海市锦天城律师事务 讯有限公司董事、上海市
所律师；自 2014 年 5 月至今，任公司独立董事。肖波 锦天城律师事务所合伙
现兼任江苏神通阀门股份有限公司独立董事、苏州巨 人、上海侃拓商务咨询中
峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事、江苏荣成环 心（有限合伙）监事、上
保科技股份有限公司独立董事、苏州华之杰电讯股份 海立润税务咨询有限公
有限公司董事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙） 司监事
执行事务合伙人、上海立润税务咨询有限公司监事
1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1982 年 8 月至 1984 年 12 月，任四川内江地区税
沪士电子股份有限公司
务局会计教师；1985 年 1 月至 1989 年 8 月，任重庆大
独立董事、苏州东山精密
学财务处主办会计；1989 年 9 月至 1995 年 5 月，任重
制造股份有限公司独立
庆建筑大学管理工程学院会计学院副教授；1995 年 6
2017.4-2 董事、苏州晶方半导体科
罗正英 独立董事 女 月至 2001 年 8 月，任苏州大学公共与政治管理学院会 6.00（税后） - 无
020.4 技股份有限公司独立董
计学副教授；2001 年 9 月至今，任苏州大学东吴商学
事、苏州天孚光通信股份
院会计学教授；自 2014 年 5 月至今，任公司独立董事。
有限公司独立董事、苏州
罗正英现兼任沪士电子股份有限公司独立董事、苏州
大学教授
东山精密制造股份有限公司独立董事、苏州晶方半导
体科技股份有限公司独立董事、苏州天孚光通信股份
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
有限公司独立董事
1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1981 年 7 月至 1986 年 8 月，任徐州重型机械厂技
术员；1986 年至 1987 年，任沙洲县涤纶厂电仪车间主
监事会主 2017.4-2 任；1987 年至 1998 年，任中港集团电仪车间主任；1999
陈建华 男 - 29.79 0.4439 无
席 020.4 年至 2003 年，任中港特化厂电仪车间主任；2003 年 6
月至 2011 年 5 月，任龙杰有限电仪车间主任；2011 年
5 月至 2018 年 2 月，任公司能源部部长；2011 年 5 月
至今，任公司监事会主席
1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1992 年至 1998 年，任中港集团技术员；1999 年
至 2003 年，任中港特化厂电仪车间副主任；2003 年 6
2017.4-2
陆华 监事 男 月至 2011 年 5 月，任龙杰有限电仪车间副主任；2011 - 20.85 0.2368 无
020.4
年 5 月至 2018 年 2 月，任公司能源部副部长；2018 年
3 月至今，任公司能源部部长；2017 年 4 月至今，任
公司监事
1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
职工代表 2017.4-2 历。2007 年 7 月至 2011 年 5 月，任龙杰有限人事助理；
马冬贤 女 - 15.83 0.0078 无
监事 020.4 2011 年 5 月至今，任公司人力资源部副部长；2017 年
4 月至今，任公司职工代表监事
1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1990 年至 1993 年，任张家港市振丰纺织集团公司
2017.4-2 技术员；1993 年至 1998 年，任中港集团生技科长；1999
潘正良 副总经理 男 - 42.46 0.5605 无
020.4 年至 2003 年，任中港特化厂生技科长；2003 年 6 月至
2011 年 5 月任龙杰有限销售主管；2011 年 5 月至今，
任公司副总经理
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1992 年至 1998 年，历任中港集团技术员、车间主
2017.4-2
王建新 副总经理 男 任；1999 年至 2003 年，任中港特化厂生产部长；2003 - 55.31 0.4439 无
020.4
年 6 月至 2011 年 5 月，历任龙杰有限生产部长、分厂
厂长；2011 年 5 月至今，任公司副总经理
1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1987 年至 1998 年，任中港集团车间主任；1999
2017.4-2 年至 2003 年，任中港特化厂车间主任；2003 年 6 月至
黄素祥 副总经理 男 - 37.49 0.2960 无
020.4 2011 年 5 月，历任龙杰有限车间主任、生产厂长、生
产总监；2011 年 5 月至 2017 年 4 月，任公司生产总监；
2017 年 4 月至今，任公司副总经理
1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1995 年至 1998 年，任中港集团财务科员；1999
2017.4-2 年至 2003 年，任港特化厂销售科员；2003 年 6 月至
徐志刚 副总经理 男 - 33.08 0.4439 无
020.4 2011 年 5 月，历任龙杰有限销售科员、销售科长、销
售部长；2011 年 5 月至 2014 年 6 月，任公司销售总监；
2014 年 6 月至今，任公司副总经理
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
（一）控股股东
截至本招股说明书签署之日，龙杰投资持有公司 6,160.00 万股股份，占公司
总股本的 69.06%，其基本情况如下：
公司名称 张家港市龙杰投资有限公司
成立日期 2011 年 1 月 12 日
注册资本 1,000.00 万元
实收资本 1,000.00 万元
注册地和主要生产经营地 张家港经济开发区（高新技术创业服务中心）
投资、管理、收益，投资咨询服务、企业管理咨询服
经营范围 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主要财务数据
期间 2018-6-30/2018 年 1-6 月 2017-12-31/2017 年度
总资产（万元） 1,582.47 1,579.10
净资产（万元） 1,581.55 1,574.92
净利润（万元） 6.63 1,894.70
注：上述财务数据为龙杰投资母公司数据，已经公证天业审计。
除投资苏州龙杰外，龙杰投资无其他经营性业务。
截至本招股说明书摘要签署之日，龙杰投资的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 杨小芹 151.33 15.1330
2 席文杰 143.34 14.3340
3 席靓 143.33 14.3330
4 赵满才 75.00 7.5000
5 何小林 60.00 6.0000
6 王建荣 50.00 5.0000
7 曹红 40.00 4.0000
8 秦娅芬 20.00 2.0000
9 钱夏董 20.00 2.0000
10 倪建康 18.00 1.8000
11 陈建华 15.00 1.5000
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
12 王建新 15.00 1.5000
13 徐志刚 15.00 1.5000
14 周颉 12.00 1.2000
15 夏建春 12.00 1.2000
16 曹伟 10.00 1.0000
17 宋拥军 10.00 1.0000
18 刘元芳 10.00 1.0000
19 包连英 10.00 1.0000
20 惠德忠 10.00 1.0000
21 黄素祥 10.00 1.0000
22 陈英武 10.00 1.0000
23 陆惠斌 10.00 1.0000
24 徐宏 10.00 1.0000
25 陆华 8.00 0.8000
26 宋少丰 8.00 0.8000
27 张新洪 8.00 0.8000
28 丁丽华 8.00 0.8000
30 袁亚琪 8.00 0.8000
33 蔡永生 8.00 0.8000
36 范勇 8.00 0.8000
37 王建华 8.00 0.8000
38 张洪保 8.00 0.8000
29 陆建南 8.00 0.8000
31 郁建良 5.00 0.5000
32 陆建忠 5.00 0.5000
34 陆云 5.00 0.5000
35 李清华 5.00 0.5000
39 陶振丰 5.00 0.5000
40 黄利彬 5.00 0.5000
41 赵卫星 5.00 0.5000
42 钱江东 5.00 0.5000
合计 1,000.00 100.0000
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（二）实际控制人
公司的实际控制人为席文杰先生、席靓女士。
席文杰的基本情况参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。
席靓女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
32058219890908****，住所为江苏省张家港市杨舍镇，现为公司证券部员工。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务会计信息
1、资产负债表
单位：元
资产 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动资产：
货币资金 72,934,347.06 157,619,662.52 61,637,362.92 92,339,556.58
应收票据及应收
226,294,335.42 144,728,840.62 60,098,309.55 54,320,061.02
账款
预付款项 17,057,662.76 14,132,478.84 16,784,654.37 22,968,991.78
其他应收款 340,095.52 762,791.60 5,544,931.04 8,948,670.49
存货 145,613,183.44 142,985,485.15 154,592,844.82 173,920,793.14
其他流动资产 130,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 41,494,224.50
流动资产合计 592,239,624.20 520,229,258.73 353,658,102.70 393,992,297.51
非流动资产：
固定资产 263,432,215.56 285,117,937.24 332,525,448.82 355,998,976.99
在建工程 - - - 18,832,389.85
无形资产 21,486,109.57 21,753,997.45 22,289,773.21 21,885,858.08
递延所得税资产 406,168.71 387,856.32 565,608.25 211,763.35
其他非流动资产 7,051,487.05 7,051,487.05 7,068,072.05 2,606,077.00
非流动资产合计 292,375,980.89 314,311,278.06 362,448,902.33 399,535,065.27
资产总计 884,615,605.09 834,540,536.79 716,107,005.03 793,527,362.78
单位：元
负债与所有者权益 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动负债：
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短期借款 - 45,000,000.00 65,000,000.00 95,000,000.00
应付票据及应付账款 80,775,467.67 76,285,441.99 31,749,638.48 57,705,902.05
预收款项 46,074,736.31 35,905,807.11 36,434,918.96 13,719,477.50
应付职工薪酬 12,760,924.52 16,013,746.59 12,693,958.81 13,849,474.98
应交税费 18,714,534.60 5,336,605.96 11,157,440.75 7,193,200.11
其他应付款 139,738.48 144,346.71 314,078.50 295,156.74
其他流动负债 11,074,459.66 11,074,459.66 11,074,459.66 11,074,459.66
流动负债合计 169,539,861.24 189,760,408.02 168,424,495.16 198,837,671.04
非流动负债：
递延收益 5,537,230.07 11,074,459.90 22,148,919.56 33,223,379.22
非流动负债合计 5,537,230.07 11,074,459.90 22,148,919.56 33,223,379.22
负债合计 175,077,091.31 200,834,867.92 190,573,414.72 232,061,050.26
所有者权益：
实收资本（或股本） 89,203,000.00 89,203,000.00 89,203,000.00 89,203,000.00
资本公积 206,075,402.52 206,075,402.52 206,075,402.52 206,075,402.52
盈余公积 64,056,117.64 64,056,117.64 50,562,819.78 44,165,064.00
未分配利润 350,203,993.62 274,371,148.71 179,692,368.01 222,022,846.00
所有者权益合计 709,538,513.78 633,705,668.87 525,533,590.31 561,466,312.52
负债和所有者权益总
884,615,605.09 834,540,536.79 716,107,005.03 793,527,362.78
计
2、利润表
单位：元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业收入 808,199,309.37 1,523,618,205.94 1,207,105,311.53 1,442,556,119.24
减：营业成本 670,132,813.97 1,271,258,253.47 1,051,184,543.08 1,146,924,999.52
营业税金及附加 4,356,039.24 9,486,705.90 7,310,383.27 5,790,231.89
销售费用 6,307,326.76 12,893,656.99 12,601,882.84 13,148,263.02
管理费用 12,460,923.97 26,662,333.75 23,708,630.73 26,858,960.85
研发费用 32,830,393.29 58,567,659.13 51,206,483.76 54,048,277.62
财务费用 632,921.74 1,910,406.04 2,145,947.67 7,194,236.29
其中：利息费用 935,250.00 2,352,587.50 2,935,277.76 7,444,599.99
利息收入 419,218.12 657,340.23 935,411.66 459,033.14
资产减值损失 1,571,920.44 941,806.28 2,358,966.04 1,012,010.05
其他收益 6,269,629.83 11,197,609.66 - -
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加：投资收益 2,099,890.41 1,211,232.83 759,349.10 -
资产处置收益 - -296,827.96 - -
二、营业利润 88,276,490.20 154,009,398.91 57,347,823.24 187,579,140.00
加：营业外收入 117,875.59 822,985.67 14,424,071.11 16,633,756.89
减：营业外支出 110,104.89 29,073.54 100,000.00 209,153.67
三、利润总额 88,284,260.90 154,803,311.04 71,671,894.35 204,003,743.22
减：所得税费用 12,451,415.99 19,870,332.48 7,694,336.56 27,890,706.50
四、净利润 75,832,844.91 134,932,978.56 63,977,557.79 176,113,036.72
（一）持续经营
75,832,844.91 134,932,978.56 63,977,557.79 176,113,036.72
净利润
（二）终止经营
- - - -
净利润
五、综合收益总
75,832,844.91 134,932,978.56 63,977,557.79 176,113,036.72
额
六、每股收益
（一）基本每股
0.85 1.51 0.72 1.97
收益
（二）稀释每股
0.85 1.51 0.72 1.97
收益
3、现金流量表
单位：元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
674,869,780.13 1,184,245,301.20 1,030,385,950.29 983,298,094.15
的现金
收到其他与经营活动有
1,716,119.48 7,300,843.72 3,956,023.11 6,010,184.37
关的现金
经营活动现金流入小计 676,585,899.61 1,191,546,144.92 1,034,341,973.40 989,308,278.52
购买商品、接受劳务支付
529,563,851.45 802,232,583.63 694,526,038.38 498,075,054.78
的现金
支付给职工以及为职工
57,849,159.09 93,747,059.37 100,346,615.90 92,446,214.72
支付的现金
支付的各项税费 29,986,617.85 85,905,171.78 54,608,456.91 84,762,752.13
支付其他与经营活动有
28,838,955.46 54,918,730.07 43,816,763.93 61,334,499.56
关的现金
经营活动现金流出小计 646,238,583.85 1,036,803,544.85 893,297,875.12 736,618,521.19
经营活动产生的现金流
30,347,315.76 154,742,600.07 141,044,098.28 252,689,757.33
量净额
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二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 210,000,000.00 145,000,000.00 130,000,000.00 -
取得投资收益收到的现
2,099,890.41 1,211,232.83 759,349.10 -
金
处置固定资产收回的现
200.00 138,346.04 - -
金净额
收到其他与投资活动有
- - - -
关的现金
投资活动现金流入小计 212,100,090.41 146,349,578.87 130,759,349.10 -
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 1,137,659.13 1,667,448.84 21,890,938.71 33,941,876.58
现金
投资支付的现金 280,000,000.00 150,000,000.00 145,000,000.00 40,000,000.00
支付其他与投资活动有
- - 7,051,487.05 -
关的现金
投资活动现金流出小计 281,137,659.13 151,667,448.84 173,942,425.76 73,941,876.58
投资活动产生的现金流
-69,037,568.72 -5,317,869.97 -43,183,076.66 -73,941,876.58
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 - 45,000,000.00 65,000,000.00 239,000,000.00
收到的其他与筹资活动
- - 3,620,000.00 -
有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 45,000,000.00 68,620,000.00 239,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 65,000,000.00 95,000,000.00 324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
995,062.50 33,442,430.50 98,538,121.70 59,631,183.56
息支付的现金
支付的其他与筹资活动
963,996.53 13,968,222.62 25,093.58 9,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,959,059.03 112,410,653.12 193,563,215.28 392,631,183.56
筹资活动产生的现金流
-46,959,059.03 -67,410,653.12 -124,943,215.28 -153,631,183.56
量净额
四、汇率变动对现金及现
- - - -
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-85,649,311.99 82,014,076.98 -27,082,193.66 25,116,697.19
增加额
加：年初现金及现金等价
138,271,439.90 56,257,362.92 83,339,556.58 58,222,859.39
物余额
六、年末现金及现金等价 52,622,127.91 138,271,439.90 56,257,362.92 83,339,556.58
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物余额
（二）非经常性损益明细表
报告期内，公司经注册会计师核验的非经常性损益明细表如下：
单位：元
明细项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
非流动性资产处置损
益，包括已计提资产 -10,104.89 -296,827.96 - -
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府
6,313,829.83 11,555,609.66 13,940,419.66 15,900,259.66
补助
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 - 380,354.44 - -
占用费
处置理财产品取得的
2,099,890.41 1,211,232.83 759,349.10 -
投资收益
除上述各项之外的其
-26,324.41 435,912.13 383,651.45 524,343.56
他营业外收入和支出
所得税的影响数 -426,009.17 -331,773.22 -601,344.08 -802,521.53
合计 7,951,281.77 12,954,507.88 14,482,076.13 15,622,081.69
归属于公司普通股股
东的扣除非经常性损 67,881,563.14 121,978,470.68 49,495,481.66 160,490,955.03
益的净利润
（三）主要财务指标
1、主要财务指标
财务指标 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流动比率（倍） 3.49 2.74 2.10 1.98
速动比率（倍） 2.53 1.90 1.07 0.99
资产负债率 19.79% 24.07% 26.61% 29.24%
归属于发行人股东的每股净资产
7.95 7.10 5.89 6.29
（元）
无形资产（扣除土地使用权外）
- - - -
占净资产的比例
财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016年度 2015年度
应收账款周转率（次） 124.76 156.59 82.23 89.82
存货周转率（次） 4.58 8.43 6.36 8.07
息税折旧摊销前利润（万元） 11,131.65 20,679.68 13,009.67 26,501.15
利息保障倍数（倍） 95.40 66.80 25.42 28.40
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每股经营活动产生的现金流量
0.34 1.73 1.58 2.83
（元）
每股净现金流量（元） -0.96 0.92 -0.30 0.28
上述指标的计算公式如下：
1、资产负债率（母公司）＝总负债/总资产×100%
2、流动比率＝流动资产/流动负债
3、速动比率＝（流动资产-存货净额-预付账款）/流动负债
4、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末股本总额
5、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/净
资产
6、应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额
7、存货周转率＝营业成本/存货期初期末平均余额
8、息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+折旧摊销
9、利息保障倍数＝息税前利润/利息支出
10、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（减少）额/期末总股本
2、净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》，本公司报告期内的净资产收益率及每股收益
如下：
加权平均净资产 每股收益（元）
会计期间 报告期利润
收益率（%） 基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 11.29 0.85 0.85
2018年1-6月 扣除非经常性损益后归属于公司
10.11 0.76 0.76
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 23.19 1.51 1.51
2017年度 扣除非经常性损益后归属于公司
20.96 1.37 1.37
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 11.23 0.72 0.72
2016年度 扣除非经常性损益后归属于公司
8.69 0.55 0.55
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 35.27 1.97 1.97
2015年度 扣除非经常性损益后归属于公司
32.14 1.80 1.80
普通股股东的净利润
注：上述指标的计算方法如下：
1、加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股
东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
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产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期
月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告
期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减
变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
3、公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和
发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可
参照如下公式计算：
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换
债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调
整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况
（1）资产结构分析
报告期各期末，公司的资产总额分别为 79,352.74 万元、71,610.70 万元、
83,454.05 万元和 88,461.56 万元，资产结构及其变化情况如下：
单位：万元
2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 59,223.96 66.95% 52,022.93 62.34% 35,365.81 49.39% 39,399.23 49.65%
非流动资产 29,237.60 33.05% 31,431.13 37.66% 36,244.89 50.61% 39,953.51 50.35%
合计 88,461.56 100.00% 83,454.05 100.00% 71,610.70 100.00% 79,352.74 100.00%
报告期各期末，公司的资产规模保持相对稳定，资产的流动性较好，流动资
产占总资产的比例逐年增加。
（2）负债结构分析
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报告期各期末，公司负债的金额分别为 23,206.11 万元、19,057.34 万元、
20,083.49 万元和 17,507.71 万元，构成情况如下：
单位：万元
2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 16,953.99 96.84% 18,976.04 94.49% 16,842.45 88.38% 19,883.77 85.68%
非流动负债 553.72 3.16% 1,107.45 5.51% 2,214.89 11.62% 3,322.34 14.32%
合计 17,507.71 100.00% 20,083.49 100.00% 19,057.34 100.00% 23,206.11 100.00%
报告期各期末，公司负债以流动负债为主。
（3）偿债能力分析
报告期各期末，公司的主要偿债能力指标如下：
财务指标 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
资产负债率 19.79% 24.07% 26.61% 29.24%
流动比率（倍） 3.49 2.74 2.10 1.98
速动比率（倍） 2.53 1.90 1.07 0.99
财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
息税折旧摊销前利润
11,131.65 20,679.68 13,009.67 26,501.15
（万元）
利息保障倍数（倍） 95.40 66.80 25.42 28.40
经营活动净现金流量
3,034.73 15,474.26 14,104.41 25,268.98
（万元）
报告期各期末，公司资产负债率下降，流动比率和速动比率逐年上升，利息
保障倍数较高，偿债能力较强。
（4）资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转能力的相关指标如下：
财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
应收账款周转率（次） 124.76 156.59 82.23 89.82
存货周转率（次） 4.58 8.43 6.36 8.07
2、盈利能力
（1）营业收入分析
公司专业从事差别化聚酯纤维长丝的研发、生产和销售。公司形成了仿麂皮
纤维系列、仿皮草纤维系列、PTT 纤维系列等核心特色产品，涵盖差别化全拉伸
丝（FDY）、差别化拉伸变形丝（DTY）以及差别化预取向丝（POY）等三大类
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别。
报告期各期，公司营业收入的构成及变动情况如下：
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务
79,302.53 98.12% 149,705.98 98.26% 119,735.81 99.19% 143,212.61 99.28%
收入
其他业务
1,517.40 1.88% 2,655.84 1.74% 974.72 0.81% 1,043.00 0.72%
收入
合计 80,819.93 100.00% 152,361.82 100.00% 120,710.53 100.00% 144,255.61 100.00%
报告期各期，公司主营业务产品占营业收入的比例分别为 99.28%、99.19%、
98.26%和 98.12%，是公司营业收入和利润的主要来源。公司其他业务收入主要
是原材料及废品的销售收入。
（2）营业成本分析
报告期各期，公司的营业成本分别为 114,692.50 万元、105,118.45 万元、
127,125.83 万元和 67,013.28 万元，具体构成如下：
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务
65,789.12 98.17% 125,010.35 98.34% 104,571.34 99.48% 113,840.93 99.26%
成本
其他业务
1,224.16 1.83% 2,115.48 1.66% 547.11 0.52% 851.57 0.74%
成本
合计 67,013.28 100.00% 127,125.83 100.00% 105,118.45 100.00% 114,692.50 100.00%
报告期各期，公司营业成本主要是主营业务成本，占比超过 98%。
（3）毛利分析
报告期各期，公司主营业务毛利的构成情况如下：
单位：万元
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
产品
毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比
仿麂皮纤维
3,998.88 29.59% 7,085.30 28.69% 4,868.48 32.10% 18,641.88 63.47%
系列
仿皮草纤维
3,723.52 27.55% 9,484.65 38.41% 6,271.67 41.36% 5,271.84 17.95%
系列
PTT 纤维系
2,984.36 22.08% 4,113.03 16.65% 1,918.78 12.65% 1,473.38 5.02%
列
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其他 2,806.65 20.77% 4,012.64 16.25% 2,105.53 13.88% 3,984.59 13.57%
合计 13,513.41 100.00% 24,695.63 100.00% 15,164.47 100.00% 29,371.68 100.00%
报告期各期，公司的主营业务毛利分别为 29,371.68 万元、15,164.47 万元、
24,695.63 万元和 13,513.41 万元。2016 年，公司主营业务毛利下降，主要受仿麂
皮面料服饰流行趋势消退，下游面料厂商上年末库存较多及仿麂皮纤维市场供给
增加等因素的影响，该类产品的价格下降，毛利率下降，对公司 2016 年的毛利
贡献为 4,868.48 万元，下降幅度为 73.88%；2017 年，公司主营业务毛利上升，
达到 24,695.63 万元，较上年增长 62.85%，主要原因系公司产品结构不断优化，
毛利率较高的仿兔毛、羊毛等高仿/超仿皮草纤维、PTT 纤维的销售占比上升，
以及仿麂皮纤维的毛利率回升。
（4）毛利率分析
报告期各期，公司的综合毛利率分别为 20.49%、12.92%、16.56%和 17.08%，
主营业务毛利率分别为 20.51%、12.66%、16.50%和 17.04%。
报告期各期，公司的主营业务毛利率变动情况如下：
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
产品
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比
仿麂皮纤
13.61% 37.05% 13.65% 34.67% 9.14% 44.49% 27.17% 47.91%
维系列
仿皮草纤
15.26% 30.76% 17.01% 37.25% 16.78% 31.22% 13.26% 27.77%
维系列
PTT 纤维
25.42% 14.81% 23.40% 11.74% 23.58% 6.79% 22.97% 4.48%
系列
其他 20.36% 17.38% 16.41% 16.33% 10.06% 17.50% 14.02% 19.84%
主营业务
17.04% 100.00% 16.50% 100.00% 12.66% 100.00% 20.51% 100.00%
毛利率
①仿麂皮纤维系列
仿麂皮纤维系列产品包括仿麂皮（FDY）纤维产品、仿麂皮（DTY）纤维产
品及仿麂皮（POY）纤维产品。报告期各期，公司仿麂皮纤维系列产品的毛利率
分别为 27.17%、9.14%、13.65%和 13.61%，具体变动情况如下：
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
产品 收入占 收入占 收入占 收入占
毛利率 毛利率 毛利率 毛利率
比 比 比 比
仿麂皮（FDY）纤维 19.09% 19.73% 23.29% 24.37% 12.44% 22.75% 29.53% 24.84%
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仿麂皮（DTY）纤维 12.66% 78.61% 11.26% 72.77% 8.81% 70.83% 28.28% 63.44%
仿麂皮（POY）纤维 -6.40% 1.66% -7.72% 2.86% 1.04% 6.42% 16.15% 11.72%
合计 13.61% 100.00% 13.65% 100.00% 9.14% 100.00% 27.17% 100.00%
由上表可知，公司的仿麂皮纤维系列以 FDY、DTY 为主，FDY、DTY 产品
的销售收入占比保持相对稳定。
报告期各期，公司仿麂皮纤维系列产品的毛利率分别为 27.17%、9.14%、
13.65%和 13.61%。2016 年，仿麂皮纤维系列产品的毛利率下降，主要原因为仿
麂皮面料服饰的流行趋势消退、下游面料厂商 2015 年末的库存较多及供给增加，
该类产品的价格下降；2017 年，仿麂皮纤维系列产品的毛利率上升，主要原因
为仿麂皮面料的应用逐步增加，需求逐步上升，以及部分厂商减少了仿麂皮
（FDY）纤维产品的生产，市场供给减少，该类产品的价格回升；2018 年 1-6
月，仿麂皮纤维系列产品的毛利率保持相对稳定。具体分析如下：
2016 年，公司仿麂皮纤维系列产品的毛利率下降，主要系仿麂皮（FDY）
纤维及仿麂皮（DTY）纤维的毛利率均下降，主要原因为：A.尽管仿麂皮纤维的
应用领域不断扩大，但仿麂皮面料服饰的流行趋势自 2015 年四季度开始消退，
以及下游面料厂商 2015 年末的库存较多；B.仿麂皮纤维应用领域不断拓展，市
场需求逐步增加，部分厂家新增仿麂皮（FDY）纤维产能，部分厂家通过新增或
改造生产设备增加了半成品 POY 及将其加弹成仿麂皮（DTY）纤维的产能，增
加的产能 2015 年下半年逐步投产，市场供给增加。
2017 年，公司仿麂皮纤维系列产品的毛利率上升，主要系仿麂皮（FDY）
纤维及仿麂皮（DTY）纤维的毛利率均上升，主要原因为：A.下游面料厂商的库
存逐步消化，以及仿麂皮面料的应用逐步增加，需求逐步上升；B.受仿麂皮纤维
产品 2016 年价格大幅下降的影响，部分厂商减少了仿麂皮（FDY）纤维产品的
生产，该类产品的市场供给减少。另外，仿麂皮（FDY）纤维产品毛利率上升幅
度较仿麂皮（DTY）纤维产品高，主要原因为仿麂皮（FDY）纤维产品的生产技
术难度高，部分技术积累不足的厂商产品品质稳定性不高，减少了该类产品的生
产，以及公司仿麂皮（FDY）纤维不断升级换代，毛利率较高的低碱量环保海岛
纤维收入占比提升。
2018 年 1-6 月，公司仿麂皮纤维系列产品的毛利率略有下降，主要受仿麂皮
（FDY）纤维毛利率下降影响，主要原因为仿麂皮纤维产品应用增加，以及仿麂
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皮（FDY）纤维 2017 年的市场价格较高，部分厂商扩大产能，产品的市场供给
增加。
此外，报告期内，仿麂皮（POY）纤维产品的毛利率较低，且呈下降趋势，
主要原因为仿麂皮（POY）纤维产品为半成品，公司 2015 年在满足生产需求的
前提下，将部分半成品对外销售，2016 年-2018 年 6 月，公司对外销售的主要为
质量等级较低的产品，该部分产品的毛利率较低。
②仿皮草纤维系列
公司销售的仿皮草纤维系列产品全部为 FDY 工艺类别。报告期各期，公司
仿皮草纤维系列产品的毛利率分别为 13.26%、16.78%、17.01%和 15.26%，全部
为 FDY 工艺类别，具体变动情况如下：
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
产品 收入占 收入占
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 毛利率
比 比
仿皮草（FDY）
15.26% 100.00% 17.01% 100.00% 16.78% 100.00% 13.26% 100.00%
纤维
2015 年—2017 年，公司仿皮草纤维系列产品的毛利率上升，主要原因系公
司研发实力和产品创新能力强，不断推出新品种，产品结构持续优化，仿羊毛、
仿兔毛等高/超仿产品的销量占比逐年上升，其毛利率较高；2018 年 1-6 月，仿
皮草（FDY）纤维系列产品毛利率有所下降，主要原因为原材料切片的价格上升，
且该类产品上半年的需求相比下半年较弱，产品单价增幅略低于单位成本增幅。
③PTT 纤维系列
公司对外销售的 PTT 纤维系列产品包括 PTT（FDY）纤维产品、PTT（DTY）
纤维产品。报告期各期，PTT 纤维系列的毛利率分别为 22.97%、23.58%、23.40%
和 25.42%，具体变动情况如下：
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
产品
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比
PTT（FDY）纤维 23.68% 85.65% 21.19% 84.50% 21.13% 79.06% 18.61% 71.60%
PTT（DTY）纤维 35.80% 14.35% 35.41% 15.50% 32.81% 20.94% 33.97% 28.40%
合计 25.42% 100.00% 23.40% 100.00% 23.58% 100.00% 22.97% 100.00%
报告期各期，PTT 纤维系列的毛利率较高，且呈上升趋势，主要系该类产品
属于新型聚酯纤维，技术难度高，且产品应用不断增加，市场需求旺盛。
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④其他
其他产品包括其他（FDY）产品、其他（DTY）产品、其他（POY）产品及
增粘切片，主要为工业丝产品。报告期各期，公司其他产品的毛利率分别为
14.02%、10.06%、16.41%和 20.36%，具体变动情况如下：
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
产品
毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比
其他（FDY） 21.17% 86.23% 15.26% 88.95% 5.96% 78.96% 11.26% 72.75%
其他（DTY） 17.38% 11.90% 31.84% 8.41% 32.39% 12.29% 28.32% 20.03%
其他（POY） -212.60% 0.04% 4.17% 1.16% 16.69% 7.02% 1.15% 6.06%
增粘切片 7.16% 1.83% 7.59% 1.48% 11.42% 1.73% 7.72% 1.16%
合计 20.36% 100.00% 16.41% 100.00% 10.06% 100.00% 14.02% 100.00%
由上表可知，公司的其他产品以其他（FDY）产品为主，其他（FDY）产品
中主要为工业丝产品。
2016 年，公司其他产品的毛利率下降，主要系其他（FDY）产品的毛利率
下降，主要原因为其他（FDY）产品中毛利率较低的工业丝产品在其他(FDY)产
品的销售占比由 2015 年的 55.61%上升至 70.78%。
2017 年，公司其他产品的毛利率上升，主要系其他（FDY）产品的毛利率
上升，主要原因为工业丝的部分生产厂家的产量下降，市场供给减少，工业丝产
品的毛利率由 2016 年的 1.38%上升至 16.33%，且其销售占其他（FDY）产品的
比例上升至 79.60%。
2018 年 1-6 月，公司其他产品的毛利率上升，主要系其他（FDY）产品的毛
利率上升，主要原因为其他（FDY）产品中的工业丝产品市场需求旺盛，毛利率
进一步上升，其销售占其他（FDY）产品的比例上升至 88.12%。其他（DTY）
产品 2018 年 1-6 月的毛利率下降，主要系毛利率较高的军品丝产品的销售占比
下降；其他（POY）产品 2018 年 1-6 月主要为自用，对外销售的为质量等级较
低的产品，其毛利率下降。
3、现金流量
（1）经营活动产生的现金流量
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 25,268.98 万元、
14,104.41 万元、15,474.26 万元和 3,034.73 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
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销售商品、提供劳务收到的现金 67,486.98 118,424.53 103,038.60 98,329.81
收到其他与经营活动有关的现
171.61 730.08 395.60 601.02
金
经营活动现金流入小计 67,658.59 119,154.61 103,434.20 98,930.83
购买商品、接受劳务支付的现金 52,956.39 80,223.26 69,452.60 49,807.51
支付给职工以及为职工支付的
5,784.92 9,374.71 10,034.66 9,244.62
现金
支付的各项税费 2,998.66 8,590.52 5,460.85 8,476.28
支付其他与经营活动有关的现
2,883.90 5,491.87 4,381.68 6,133.45
金
经营活动现金流出小计 64,623.86 103,680.36 89,329.79 73,661.85
经营活动产生的现金流量净额 3,034.73 15,474.26 14,104.41 25,268.98
公司经营活动产生的现金流入主要由销售商品收到的现金构成，现金支出主
要由采购原材料、支付的职工薪酬及税费等构成。
（2）投资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,394.19 万元、
-4,318.31 万元、-531.78 万元和-6,903.76 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
收回投资所收到的现金 21,000.00 14,500.00 13,000.00 -
取得投资收益收到的现金 209.99 121.12 75.93 -
处置固定资产收回的现金净额 0.02 13.83 - -
收到的其他与投资活动有关的现
- - - -
金
投资活动现金流入小计 21,210.01 14,634.96 13,075.93 -
购建固定资产、无形资产和其他长
113.77 166.74 2,189.09 3,394.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 28,000.00 15,000.00 14,500.00 4,000.00
支付的其他与投资活动有关的现
- - 705.15 -
金
投资活动现金流出小计 28,113.77 15,166.74 17,394.24 7,394.19
投资活动产生的现金流量净额 -6,903.76 -531.78 -4,318.31 -7,394.19
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司通过购置
厂房、机器设备等扩大生产规模，满足产品的市场需求，以及公司为提高资金使
用效率，购买了理财产品。
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
（3）筹资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-15,363.12 万元、
-12,494.32 万元、-6,741.07 万元和-4,695.91 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
取得借款收到的现金 - 4,500.00 6,500.00 23,900.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 362.00 -
筹资活动现金流入小计 - 4,500.00 6,862.00 23,900.00
偿还债务所支付的现金 4,500.00 6,500.00 9,500.00 32,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
99.51 3,344.24 9,853.81 5,963.12
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 96.40 1,396.82 2.51 900.00
筹资活动现金流出小计 4,695.91 11,241.07 19,356.32 39,263.12
筹资活动产生的现金流量净额 -4,695.91 -6,741.07 -12,494.32 -15,363.12
报告期内，公司筹资活动的现金流入主要为银行借款。公司的筹资活动现金
流出主要为偿还银行借款、支付股利、利息等。
十、股利分配政策
（一）公司近三年的股利分配政策
根据公司现行《公司章程》规定，公司现行的股利分配政策如下：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司
法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公
积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先
用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，
还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和
提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（二）公司最近三年实际股利分配情况
2015 年 6 月，经 2014 年度股东大会审议通过，向全体股东分配利润 5,197.18
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
万元。
2016 年 6 月，经 2015 年度股东大会审议通过，向全体股东分配利润 9,991.03
万元。
2017 年 6 月，经 2016 年度股东大会审议通过，向全体股东分配利润 2,676.09
万元。
截至本招股说明书摘要签署之日，上述利润分配已全部实施完毕。
（三）发行前滚存利润的安排
经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票完成
前滚存的未分配利润由公开发行股票后的所有新老股东按持股比例共同享有。
（四）发行后的股利分配政策
本次发行后股利分配政策参见本招股说明书摘要“第一节、三、上市后利润
分配政策及规划”。
十一、合并财务报表范围公司情况
报告期内本公司无纳入合并财务报表范围的子公司，合并财务报表范围未发
生变更。
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
第四节 募集资金运用
经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行
人民币普通股不超过 2,973.50 万股，占发行后总股本不低于 25.00%，本次募集
资金将投资于以下项目：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 项目总投资 备案文号 环评批准文号
资金金额
绿色复合纤维新材 张发改许备 张环注册
1 39,616.00 39,616.00
料生产项目 [2017]111 号 [2017]183 号
高性能特种纤维研 张发改许备 张环注册
2 5,366.40 5,366.40
发中心项目 [2017]160 号 [2017]182 号
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - -
合计 49,982.40 49,982.40 - -
公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行，所募集的资金将全部存放
在董事会指定的募集资金专户，并将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若
募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利
实施；若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将
首先置换前期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项。
募集资金投资项目将主要生产功能性、差别化涤纶长丝和 PTT 纤维，属于国
家鼓励发展的产品，并提升科研实力，项目的实施有利于提升公司的核心竞争力，
扩大市场份额。公司董事会经分析后认为：公司本次募集资金数额和投资项目与
公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，投资项目具有
较好的市场前景和盈利能力，具有较好的抗风险能力，项目切实可行。
公司已就募集资金的管理与使用制定了《募集资金管理办法》，对募集资金
的存放、使用、信息披露等情况进行了明确规定、本次募集资金到位后，将存入
董事会指定的募集资金专户管理，并按照中国证监会和上海证券交易所的相关规
定及公司的募集资金管理办法进行资金的使用和管理。
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书摘要提供的其他资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能
影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
（一）宏观经济环境变化引发的风险
宏观经济环境变化对公司所处的聚酯纤维长丝行业有一定的影响，稳定的宏
观经济形势有利于提升行业景气程度，从而提高生产企业的盈利能力。受到全球
经济复苏放缓、国内经济增速下降等宏观经济因素的影响，聚酯纤维长丝行业自
2011 年四季度起进入了结构性调整期，景气程度下降，2013 年到达谷底。近年
来，全球经济企稳并逐步进入上行周期，聚酯长丝行业的景气程度逐步回升。
如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速放缓，对聚酯纤维长丝行
业产生不利影响，则公司的经营业绩也可能会随着聚酯纤维长丝行业的调整而出
现下降的风险。
（二）经营风险
1、业绩波动的风险
报告期各期，公司的净利润分别为 17,611.30 万元、6,397.76 万元、13,493.30
万元和 7,583.28 万元，净利润出现较大幅度波动。其中，2016 年净利润同比下
降 63.67%，下降幅度超过 50%，主要系 2015 年受流行趋势影响，仿麂皮纤维市
场需求旺盛，主要原材料价格下降但产品价格上升，公司仿麂皮纤维毛利率达到
27.17%，较 2014 年上升 13.03 个百分点；随着 2016 年仿麂皮纤维市场供需关系
变化，仿麂皮纤维价格及毛利率大幅下降；2017 年净利润同比上升 110.91%，主
要系公司产品结构不断优化，高附加值的仿羊毛、仿兔毛等仿皮草纤维、PTT 纤
维等产品的收入占比上升，以及仿麂皮纤维的毛利率回升。
公司产品主要集中于仿麂皮纤维、仿皮草纤维及 PTT 纤维三大细分领域，
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
如果未来公司面临的经营环境发生变化，包括因流行趋势变化导致主要产品市场
需求下降、更多厂商进入到公司主要产品市场导致供给增加、下游服装家纺市场
景气度下降、原材料价格持续大幅上涨而公司不能有效转嫁、公司未能研发出满
足市场需求的新产品等，导致公司产品销量、价格或毛利率下降，则公司未来可
能出现业绩下滑的风险。
2、市场竞争风险
聚酯纤维长丝行业是一个市场化程度较高、竞争较为充分的行业。公司成立
以来，一直专注于差别化聚酯纤维长丝领域，经过多年的发展与积累，形成了以
仿皮草纤维系列、仿麂皮纤维系列、PTT 纤维系列等为代表的产品体系，产品附
加值较高。公司凭借雄厚的研发创新能力、特色的产品体系、先进的生产技术形
成了较强的综合竞争力。如果公司未来不能利用自身的优势保持其在行业内的市
场地位，将面临市场竞争的风险。
3、原材料价格波动的风险
公司产品的主要原材料为 PET 切片、PTT 切片等聚酯切片。报告期各期，
聚酯切片占生产成本的比重分别为 70.09%、68.05%、72.60%和 72.47%，占比较
高。报告期内，PET 切片的价格存在一定波动，PTT 切片的价格保持相对稳定。
聚酯切片的价格主要受国际原油价格的波动、市场供求等因素影响，公司的产品
价格会根据聚酯切片价格的变化而相应调整。聚酯切片价格出现较大幅度波动会
对公司产品成本影响较大，若公司不能转嫁原材料价格变化带来的影响，将会对
公司的盈利能力产生不利影响。
4、供应商相对集中的风险
报告期各期，公司对前五名原材料供应商采购金额占原材料采购总额的比例
分别为 80.22%、88.08%、86.35%和 87.34%，公司对第一大供应商采购的金额占
原材料采购金额的比例分别为 40.76%、37.52%、42.47%和 37.67%，采购集中度
较高。公司主要从业内几家实力较为雄厚的供应商采购原材料，原材料采购较为
集中，有利于保证公司产品质量的稳定。如果主要供应商产品供应不足、减少供
应甚至取消与公司的业务合作、原材料出现质量问题等，将会影响公司生产经营
及产品品质的稳定，对公司的盈利能力产生不利影响。
5、存货规模较大的风险
报告期各期末，公司存货的账面金额分别为 17,392.08 万元、15,459.28 万元、
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
14,298.55 万元和 14,561.32 万元，各期的存货周转率分别为 8.07 次、6.36 次、8.43
次和 4.58 次。随着公司业务规模的扩大，存货规模可能进一步增加，较大的存
货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作
效率。如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导
致存货无法顺利实现销售，并出现价格下跌的情形，将对公司经营业绩产生不利
影响。
（三）财务风险
1、主营业务毛利率波动的风险
报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 20.51%、12.66%、16.50%和
17.04%，毛利率存在一定波动。2015 年毛利率较高的原因主要系仿麂皮面料服
饰流行，公司的仿麂皮纤维产品市场需求旺盛，价格上涨，同时原材料价格下降。
公司产品的毛利率受市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素影响，
未来仍存在毛利率波动的风险。
2、净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司净资产将有较大幅度的增长。由于募集资金投资项目
的全部建成投产并产生效益需要一定时间，预计本次发行后，公司净资产收益率
与过去年度相比将出现下降。因此，短期内本公司存在因净资产增长较快而导致
净资产收益率下降的风险。
3、税收优惠政策变化风险
公司分别于 2014 年 9 月、2017 年 11 月取得编号为 GR201432001761、
GR201732001642 的《高新技术企业证书》。报告期内，公司减按 15%的所得税
税率缴纳企业所得税。
公司享受的高新技术企业优惠政策在有效期内具有连续性及稳定性，如国家
调整税收政策，或有效期满后公司不能继续被认定为高新技术企业，公司存在税
收优惠政策变化所导致的风险。
（四）技术风险
1、新产品和新技术的研发风险
公司的主要产品仿皮草纤维、仿麂皮纤维及 PTT 纤维等差别化聚酯纤维长
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
丝与常规品种相比，技术难度及附加值更高。差别化聚酯纤维长丝及相应生产技
术工艺的研发需要大量的技术储备、雄厚的综合实力以及持续的研发投入。如公
司不能持续开发出具有市场竞争力的新产品，或研发成果未能及时转化和应用，
将对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。
2、人才流失的风险
公司围绕差别化聚酯纤维长丝的开发与生产，在生产技术、产品开发及工艺
技术平台的构建等方面形成了具有自身特色的核心竞争力，并培养了一批专业技
术人才。公司制定了合理有效的激励机制，核心技术团队稳定，并同核心技术人
员签订了保密协议，且公司的核心技术不严重依赖个别技术人员，但不排除掌握
核心技术的部分人员不稳定所导致的人才流失风险。
3、核心技术失密的风险
公司自设立至今，一直致力于差别化聚酯纤维长丝的研发与生产，经过多年
的积累拥有大量自主核心技术。若该等技术资料泄露，则将对公司的核心竞争力
产生负面影响。公司制定了严格的研发内控程序，包含了技术保密相关措施，但
公司仍存在由于人才流失、管理不到位等因素导致的核心技术失密的风险。
（五）募集资金投资项目的风险
1、募投项目实施的风险
基于当前经济形势、市场需求、生产技术、营销能力等因素，公司对本次募
集资金拟投资项目进行了审慎的可行性分析论证，亦取得了政府有关部门的备
案。但在未来募投项目实施过程中，仍然会存在各种不确定或不可预见的因素导
致募投项目进度延期等情况，从而对公司募投项目的实施造成不利影响。
2、新增产能不能及时消化的风险
公司本次募集资金主要用于绿色复合纤维新材料生产项目，项目建成达产
后，将提高公司的现有产能。公司产能扩张是建立在对市场、品牌、技术、销售
能力等进行谨慎可行性分析的基础之上，并制定了新增产能销售计划，但如果未
来市场环境出现重大变化导致市场需求低于预期或公司市场开拓不能如期完成，
募投项目新增的产能将存在一定的产能消化风险。
3、新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险
本次募投项目绿色复合纤维新材料生产项目建成后，公司将新增固定资产
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
33,167.00 万元，新增年折旧费约 2,884.00 万元。若募集资金投资项目在建成后
若产品销售不顺利，或由于其他原因导致项目效益不及预期，公司存在因固定资
产折旧的增加而导致经营业绩下滑的风险。
4、公司规模迅速扩张引致的管理风险
随着本次募投项目的实施，公司资产规模、经营规模将逐步扩大，预计年新
增销售收入 89,316 万元，相应员工的数量将有所上升，在资源整合、技术开发、
市场开拓等方面对公司管理水平提出更高的要求。如果不能有效的对组织结构、
管理流程和内部控制制度进行更有效的调整及优化，公司将面临规模扩张引致的
管理风险。
（六）环保风险
公司从事差别化聚酯纤维长丝的研发、生产和销售，在生产过程中将产生废
液、废气及固体废物等。公司已严格按照法律法规要求进行环保投入，实际操作
方面也严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，相关生产流程也建立了
严格的标准操作规范，但仍有可能因人为失误或者意外原因导致环保事故，影响
公司的正常生产经营活动；此外，若国家进一步提高环保标准，将增加公司的环
保支出和成本，从而影响公司的盈利能力。
（七）控股股东和实际控制人不当控制的风险
龙杰投资持有公司 69.06%的股份，为公司的控股股东。截至本招股说明书
摘要签署之日，席文杰、席靓通过持股及一致行动安排合计控制公司 85.38%股
份的表决权，为公司的实际控制人。虽然公司建立了关联交易决策制度、独立董
事工作制度等，但控股股东和实际控制人仍可能利用其控制地位，通过行使表决
权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中
小股东的利益。
二、其他重要事项
（一）重大合同
截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行或将要履行的金额在 500 万
元以上或对公司有重要影响的合同如下：
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
1、销售合同
报告期内，公司一般会与主要客户签订年度销售框架协议，对产品质量标准、
交付、验收、结算方式、违约责任等事项进行约定。
公司标准的销售框架协议主要条款如下：
合同名称 主要内容
合同标的：涤纶长丝等产品
合同数量：双方协商确定
定价原则：双方协商确定
结算方式：款到发货，双方另行约定的除外。
销售框架协议 合同期限：一般为一年
违约责任：如购货方无故拒收产品或未按照约定自行提货的，视为购货
方违约，由此造成的供货方经济损失，购货方应当予以赔偿
争议解决：发生争议应当协商解决，若协商不成，双方可向各自所在地
人民法院起诉
2、采购合同
公司采购合同主要是原材料采购合同，主要原材料为聚酯切片，通常先与主
要供应商签署年度原材料采购合同，对采购内容、交付与结算、价格确定、验收、
质量标准等基本条款进行约定，在进行具体采购交易时，根据实际交易量进行结
算。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行的重大采购合同如下：
序
供应商 采购内容 数量 合同期限
号
中国石化仪征化纤有限责任公
纤维级聚酯 2018-1-1 至
1 司、中国石化化工销售有限公司 63,000 吨
切片 2018-12-31
华东分公司
1 月 1,400 吨
（±5%）、2 月 1,500
2018-1-1 至
2 江苏恒力化纤股份有限公司 有光切片 吨 （ ±5% ） 、 3-12
2018-12-31
月 1,400 吨 / 月
（±5%）
半消光聚合 2018-1-1 至
3 杜邦贸易（上海）有限公司 -
物切片 2018-12-30
高收缩切片约 25 吨
吴江赴东舜星合成纤维有限公 高收缩切片、 2018-1-1 至
4 /天；碱溶性切片约
司 碱溶性切片 2018-12-31
25 吨/天
2018-1-1 至
5 杭州逸暻化纤有限公司 聚酯切片 1,200 吨/月（±8%）
2018-12-31
6 苏州新晨化纤有限公司 高收缩丝
975 吨 2017-11-1 至
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
2018-12-31
2018-2-1 至
900 吨
2019-1-31
2018-1-1 至
7 泗阳宝源塑胶材料有限公司 海岛黑母粒 250 吨
2018-12-31
2017-12-25 至
8 江苏金茂化纤股份有限公司 高收缩丝 -
2018-12-25
注：中国石化化工销售有限公司华东分公司为中国石化仪征化纤有限责任公司的销售代
理。
3、抵押合同
截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行的重大抵押合同情况如下：
2016 年 4 月 26 日，公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了农
商行高抵字[2016]第（29013）号《最高额抵押担保合同》，将其拥有的张国用
（2015）第 0042523 号《国有土地使用权证》项下的土地使用权及张房权证杨字
第 0000366393 号、第 0000366394 号、第 0000366390 号《房屋所有权证》项下
的房产，为江苏张家港农村商业银行股份有限公司自 2016 年 4 月 26 日至 2019
年 4 月 25 日向其提供的借款提供抵押担保，担保责任的最高限额为人民币
64,107,800 元的。
2018 年 5 月 14 日，公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了
2018 年沙洲（抵）字 0091 号《最高额抵押合同》，将其拥有的张国用（2016）
第 0065830 号《国有土地使用权证》项下的土地使用权及张房权证杨字第
0000366391 号、第 0000366392 号、第 0000366395 号、第 0000366389 号《房屋
所有权证》项下的房产，为中国工商银行股份有限公司张家港分行自 2018 年 5
月 14 日至 2023 年 5 月 13 日向其提供的借款提供抵押担保，担保责任的最高限
额为人民币 145,500,000 元的。
2018 年 7 月 12 日，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行签订了编号为
（33100000）浙商资产池字（2018）第 15772 号《资产池质押担保合同》，约定
公司自 2017 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 11 日向浙商银行股份有限公司张家港支
行提交质押票据或其他质押资产进行质押申请，质押池融资额度根据资产池内质
押资产和资产池保证金账户余额的变化而变化，最高额度不超过人民币
300,000,000 元。
4、融资合同
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
截至本招股说明书摘要签署之日，公司正在履行的重大融资合同情况如下：
2017 年 7 月 31 日，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行签订了编号为
（33100000）浙商资产池字（2017）第 10548 号《资产池业务合作协议》、编号
为（33100000）浙商票池字（2017）第 10548 号《票据池业务合作协议》，约定
浙商银行股份有限公司张家港支行在资产池、票据质押池融资额度内向公司提供
资产池质押融资、票据池质押融资等业务。业务期限自 2017 年 7 月 31 日至 2018
年 7 月 30 日；期满前一个月，如任何一方未提出书面终止要求，协议可自动顺
延，每次顺延一年，该合同期限已顺延至 2019 年 7 月 30 日。
2018 年 5 月 14 日，公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了编
号为 2018 年 0191 号《总授信融资合同》，约定中国工商银行股份有限公司张家
港分行向公司提供 145,500,000 元的总授信融资额度，期限自 2018 年 5 月 14 日
至 2023 年 5 月 13 日。
2018 年 7 月 12 日，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行签订了《资产
池（票据池）短期借款业务协议》，约定浙商银行股份有限公司张家港支行向公
司提供最高额度不超过 150,000,000 元、单笔发放金额不超过 10,000,000 元的超
短贷，有效期与双方签订的《资产池业务合作协议》的有效期相同。
2018 年 7 月 2 日，公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了编
号为 2018（LCP）619164-1 号《开立不可撤销跟单信用证总协议》，约定公司向
中国工商银行股份有限公司张家港分行申请开立进口信用证。有效期自 2018 年
7 月 2 日至 2019 年 7 月 2 日。
（二）对外担保情况
截至本招股说明书摘要签署之日，公司无对外担保。
（三）重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、
业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事
项。
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截至本招股说明书摘要签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员及核心
技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
（一）发行人
名称 苏州龙杰特种纤维股份有限公司
法定代表人 席文杰
住所 张家港经济开发区（振兴路 19 号）
联系电话 0512-56979228
传真 0512-58226639
证券部联系人 何小林
（二）保荐人（主承销商）
名称 国信证券股份有限公司
法定代表人 何如
住所 深圳红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
联系电话 0755-82130833
传真 0755-82131766
保荐代表人 王攀、欧阳志华
项目协办人 何家洛
项目经办人 何雨华、刘浩、单兴、刘欢、申亚秋
（三）律师事务所
名称 北京市中伦律师事务所
负责人 张学兵
住所 北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
联系电话 010-59572288
传真 010-65681022
经办律师 任理峰、帅丽娜
（四）会计师事务所
名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
负责人 张彩斌
住所 无锡市新区龙山路4号C幢303室
联系电话 0512-65260880
传真 0512-65186030
经办注册会计师 刘勇、刘一红
（五）资产评估机构
江苏中企华中天资产评估有限公司（曾用名：江苏中天资产
名称
评估事务所有限公司）
法定代表人 谢肖琳
住所 天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号
联系电话 0519-88155678
传真 0519-88155675
经办注册资产评估师 谢顺龙、谈亚君
（六）股票登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系电话 021-58708888
传真 021-58899400
（七）收款银行
名称 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
户名 国信证券股份有限公司
账号 4000029129200042215
二、有关重要日期
初步询价推介时间 2018年12月26日至2018年12月27日
刊登发行公告的日期 2019年1月3日
申购日期 2019年1月4日
缴款日期 2019年1月8日
股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
第七节 备查文件
一、备查文件内容
（一）发行保荐书
（二）财务报表及审计报告
（三）内部控制鉴证报告
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
（五）法律意见书及律师工作报告
（六）《公司章程》（草案）
（七）中国证监会核准本次发行的文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件
二、备查文件查阅时间、地点
投资者可在发行期间每周一至周五上午 9:00—11:00，下午 2:00—5:00，于下
列地点查询上述备查文件：
（一）发行人：苏州龙杰特种纤维股份有限公司
联系地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号）
联系人：何小林
电话：0512-56979228
传真：0512-58226639
（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层
联系人：王攀、欧阳志华
电话：0755-82130833
传真：0755-82131766
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司 招股说明书摘要
（此页无正文，为《苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书摘要》之盖章页）
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
年 月 日
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