证券代码：603332            证券简称：苏州龙杰      公告编号：2019-027


                  苏州龙杰特种纤维股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 7 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          603332        苏州龙杰          2019/4/25




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：张家港市龙杰投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
51.79%股份的股东张家港市龙杰投资有限公司，在 2019 年 4 月 22 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2019 年 4 月 22 日，董事会收到股东张家港市龙杰投资有限公司提交的关于
提请增加 2018 年年度股东大会议案的提案，提请董事会在 2018 年年度股东大会
议程中增加《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述提案经
公司 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东
大会审议，提案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-026）


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 7 日
                  至 2019 年 5 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2018 年度董事会工作报告》                        √
2       《公司 2018 年度监事会工作报告》                        √
3       《公司 2018 年度独立董事述职报告》                      √
4       《公司 2018 年度利润分配预案》                          √
5       《公司 2018 年度财务决算报告》                          √
6       《公司<2018 年年度报告>及摘要》                         √
7       《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况              √
        及 2019 年度薪酬方案的议案》
8       《关于续聘江苏公证天业会计事务所（特殊普                √
        通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》
9       《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记                √
        的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1 至议案 8 已于第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十
   一次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
   露；议案 9 已于董事会第十七次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 24 日在《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                      苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 24 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

苏州龙杰特种纤维股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

1      《公司 2018 年度董事会工作报告》

2      《公司 2018 年度监事会工作报告》

3      《公司 2018 年度独立董事述职报告》

4      《公司 2018 年度利润分配预案》

5      《公司 2018 年度财务决算报告》

6      《公司<2018 年年度报告>及摘要》

7      《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬执行
       情况及 2019 年度薪酬方案的议案》

8      《关于续聘江苏公证天业会计事务所（特殊
       普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的
       议案》

9      《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登
       记的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。