证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰            公告编号：2019-039



                   苏州龙杰特种纤维股份有限公司

             第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2019 年 8 月 23 日 10 时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召
开，会议通知及相关资料已于 2019 年 8 月 13 日通过现场送达、电子邮件、传真
方式发出。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董
事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏
州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《<2019 年半年度报告>及其摘要》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年半年度报告》
及其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及
《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金
管理违规的情形。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事对《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见。
    特此公告。


                                    苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 27 日