证券代码：603332          证券简称：苏州龙杰          公告编号：2020-004



                  苏州龙杰特种纤维股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于
2020 年 2 月 11 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公
司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币 35,000.00 万元进行
现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该
额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账
户。
    独立董事与保荐机构已对该事项发表同意意见。
    该事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币35,000.00万元进行

现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该

额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
    独立董事已对该事项发表同意意见。

    该事项无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3、国信证券关于苏州龙杰使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。


                                    苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
                                                      2020 年 2 月 25 日