苏州龙杰:第四届董事会第七次会议决议公告2021-08-24
证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2021-037
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2021 年
8 月 20 日 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知及相关资料已于 2021 年 8 月
10 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 9 人,实际参加会
议董事 9 人,会议由董事长席文杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州
龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
(一)审议通过了《<2021 年半年度报告>及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》以及《2021 年
半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规,存放、使
用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规
的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》(公告编号:2021-035)。
公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日