证券代码：603332          证券简称：苏州龙杰          公告编号：2022-023


                苏州龙杰特种纤维股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2022 年 4 月 22 日 10：30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通
知及相关资料于 2022 年 4 月 12 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本
次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席马冬
贤女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特
种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《<2021 年年度报告>及摘要》。
    监事会在了解和审核公司《2021 年年度报告》后认为, 公司《2021 年年度报
告》的编写符合相关法律法规以及《公司章程》，公允地反映了公司财务状况和
经营成果。同意公司编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的
内容。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》以
及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制评
价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分
配预案的公告》（公告编号 2022-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号 2022-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金
需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。我们同
意该议案。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号 2022-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资
金管理违规的情形。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《2021 年度公司董事、监事薪酬执行情况及 2022 年薪酬方
案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《2022 年第一季度报告》。
    在详细审阅了公司《2022 年第一季度报告》后，我们认为：公司《2022 年
第一季度报告》的编写符合相关法律、法规以及《公司章程》，真实反应了公司
的财务状况，我们同意《2022 年第一季度报告》的内容。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    根据《上市公司章程指引（2022 年 1 月）》的有关规定，公司结合实际情况，
需要对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。我
们同意该议案。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2022-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                     苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 26 日