苏州龙杰:第四届董事会第十二次会议决议公告2022-08-27
证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2022-062
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 26 日 10 时在公司会议室以现场加通讯方式召开,会议通知
及相关资料已于 2022 年 8 月 16 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本
次董事会应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议由董事长席文杰先
生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种
纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
(一)审议通过了《〈2022 年半年度报告〉及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告》
以及《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
截至 2022 年 6 月 30 日,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及
《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募
集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金
管理违规的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-064)。
公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》(公告编号 2022-065)。
公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工
商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2022-066)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规
定,公司董事会拟于 2022 年 9 月 23 日下午 14:00—15:30 在公司四楼会议室召开
关于召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年第一次临时股
东大会通知》(公告编号 2022-067)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日