苏州龙杰特种纤维股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会
          会议资料




        2022 年 9 月
                                                       目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................................3
2022 年第一次临时股东大会议程 ...........................................................................................4
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ........5
                       2022 年第一次临时股东大会会议须知


       为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 “公司”或“苏
州龙杰”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：
       1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真
履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
       2、 凡 2022 年 9 月 16 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件
的拟出席会议的股东于 2022 年 9 月 21 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证
（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
       3、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行
其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
       4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
       5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会
议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
       6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵
守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场
会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决
时，请在相应的选择空格中划“√”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无
效。
       7、 公司董事会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具
法律意见。
       会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商
业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
                             2022 年第一次临时股东大会议程
一．会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 14 点 00 分；
    通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 23 日 9:15-15:00。
二．现场会议地点：
    苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
三．会议召集人：董事会
    现场会议主持人：董事长席文杰先生
四．会议方式：现场投票和网络投票相结合
五．会议议程
  序号                                       议 程                                      备注

   一    1、参会人员签到、领取会议资料；

         2、主持人宣布开会；

         3、宣布到会股东及股东代表，所持有（代表）的表决权数量；

         4、宣布《会议须知》；

         5、参会股东及股东代表推举计票人、监票人。

   二    主持人或有关负责人宣读以下议案，参会股东及股东代表对议案进行逐项审议、提出

         质询、发表书面表决意见：

         1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

   三    听取独立董事述职报告。

   四    主持人宣布休会，计票人、监票人统计票数并由律师、监事代表共同负责计票、监票。

   五    1、宣布复会；

         2、计票人宣布表决结果；

         3、主持人询问股东及股东代表对表决结果是否有异议；

         4、根据现场表决及网络投票表决宣读议案是否通过，并宣读股东大会决议；

         5、见证律师宣读股东大会见证意见；

         6、签署相关文件。

   六    宣布大会闭幕。
             议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

                            并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：


    公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配预
案》，公司2022年6月16日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-040），公
司以总股本118,938,000股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东
每股转增0.4股，共计派发现金红利35,681,400元，转增47,575,200股，本次分配后公司总股本
为166,513,200股。
    本次权益分派实施的股权登记日为2022年6月22日，除权除息日为2022年6月23日，新增无
限售条件流通股份上市日为2022年6月24日。
    因公司2021年度权益分派已实施完毕，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》部
分条款进行修订并办理工商变更登记，需修订条款如下：

                      修订前                                      修订后
      第六条 公司注册资本为人民币 11,893.8 万     第六条 公司注册资本为人民币 16,651.32 万
      元。                                        元。
      第十九条 公司股份总数为 11,893.8 万股，均   第十九条 公司股份总数为 16,651.32 万股，
      为人民币普通股。                            均为人民币普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
    《公司章程修正案》及修订后的最新《公司章程》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    本次修订《公司章程》事项，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股
东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案并更换领取营业执照等相关事宜。
    本议案公司已经于 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，现请各
位股东及股东代表审议。


                                                         苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
                                                                              2022 年 9 月 14 日