苏州龙杰:第四届监事会第十三次会议决议公告2023-03-21
证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2023-005
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议于 2023 年 3 月 17 日 10:30 时在公司会议室以现场表决的方式召开,会议
通知及相关资料于 2023 年 3 月 13 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。
本次监事会应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议由监事会主席马
冬贤女士主持,公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙
杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。
监事会同意公司使用不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000
万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,用于
员工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。
回购价格不超过 16 元/股(含)。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案公告》(公告编号:2023-006)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用不超过人民币 4,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,是在
确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前
提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募
集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体
股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-007)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会
2023 年 3 月 21 日