苏州龙杰:关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-25
证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2023-015
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:关联交易对公司持续经营能力、损益
及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事席文杰、王建荣回避了该议案的表决。
公司独立董事同意本次关联交易事项,并发表了事前认可和独立意见:我们
认为公司 2023 年度日常关联交易预计符合公开、公平、公正的原则,定价公允,
公司与关联方交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,不存在损害公司和全
体股东,特别是中小股东利益的情形,关联董事回避了表决,关联交易决策程序
合法有效。
公司审计委员会对本次日常关联交易的审核意见:公司根据实际情况对
2023 年度可能发生的日常关联交易及额度进行了预计,我们认为,拟以公允价
格执行的各项日常关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
(二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况
1、接受关联方劳务
关联方 关联交易内容 本期发生额(万元) 上期发生额(万元)
王建芳及其控制的公司 接受劳务 159.04 121.96
1
2、向关联方销售商品
关联方 关联交易内容 本期发生额(万元) 上期发生额(万元)
王建芳及其控制的公司 销售材料、产品 0.06 1.78
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至披 本次预计金额
占同类 上年实 占同类
关联交 本次预 露日与关联人 与上年实际发
关联人 业务比 际发生 业务比
易类别 计金额 累计已发生的 生金额差异较
例(%) 金额 例(%)
交易金额 大的原因
张家港
接受劳 市盛吉
200.00 21.18 21.70 159.04 16.84 不适用
务 货运有
限公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况。
名称:张家港市盛吉货运有限公司
类型:有限责任公司(自然人独资)
住所:张家港市杨舍镇国泰北路 16 号
法定代表人:王建芳
注册资本:100 万元整
成立日期:2017 年 07 月 13 日
营业期限:2017 年 07 月 13 日至长期
经营范围:道路普通货物运输;货运代办;仓储服务。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开张经营活动)
(二)2022 年度关联方主要财务数据
单位:万元
公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
张家港市盛吉货运有限公司 91.59 70.08 164.19 3.44
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(三)与上市公司的关联关系
张家港盛吉货运有限公司为公司关联自然人王建芳所控制的公司,席文亚任
其监事,王建芳为公司董事长兼总经理席文杰之妹夫(席文亚之配偶)、公司董
事王建荣之弟。
(四)关联方履约能力分析
张家港市盛吉货运有限公司与公司合作多年,具有较强的履约能力,日常交
易中能够遵守合同的约定, 不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策及依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受
相关服务,交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商
确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司利
益的情形。
2、协议签署情况
关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易签订协议,协议自签订之日
起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关
联交易具有存在的必要性,并可能继续存在。交易事项公允、合法,没有损害上
市公司和股东的利益。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联
交易不会对公司的独立性构成影响。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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