宏辉果蔬:第三届监事会第五次会议决议公告2017-10-31
证券代码:603336 证券简称: 宏辉果蔬 公告编号:2017-051
宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2017 年
10 月 27 日在公司会议室以现场/现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2017 年 10 月 16 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会
议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:
一、关于《2017 年第三季度报告》的议案
公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
以及公司内部管理制度的有关规定公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告公允地反映了公司 2017 年第
三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中,未发现本公司参
与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为公司 2017 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日披露的公司《2017 年第三季度报告》。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投
资者的利益,在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置募集
资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的公告》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日