证券代码：603336         证券简称： 宏辉果蔬          公告编号：2017-051



                        宏辉果蔬股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2017 年
10 月 27 日在公司会议室以现场/现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2017 年 10 月 16 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会
议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及公司《章程》的规定。


    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2017 年第三季度报告》的议案

    公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

以及公司内部管理制度的有关规定公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符

合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2017 年第

三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参

与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会认为公司 2017 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司于同日披露的公司《2017 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投
资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集
资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 31 日