证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2018-023


                     宏辉果蔬股份有限公司

      关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本事项需要提交股东大会审议；
    ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第三届
董事会第八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018
年度日常关联交易的议案》，关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避了表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事
项尚需提交股东大会审议。

    2、公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，独立董
事予以事前认可意见：本次公司预计2018年度日常关联交易事项遵循了公开、公
平、公正原则，交易事项定价公允，关联交易的审议。表决程序符合法律、法规
及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产
生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。
综上，我们一致同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三
届董事会第八次会议予以审议。
    3、公司独立董事发表独立意见如下：本次公司预计2018年度日常关联交易
事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员
会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符
合有关法律法规的规定。不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大
影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，
我们一致同意上述关联交易。

    4、公司董事会审计委员会发表审核意见如下：本次公司预计2018年度日常
关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关
主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发
现侵害中小股东利益的行为和情况。综上，同意将上述事项提交公司董事会审议。

    5、保荐机构申万宏辉证券承销保荐有限责任公司发表核查意见如下：公司
预计2018年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独
立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符
合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大
会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；公司与上述关联方发生的
关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和
非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计2018
年度日常关联交易事项无异议。

    6、本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案
回避表决。

   （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                    单位：万元   人民币
                               本年年初
                      占同
                               至披露日
                      类业                上年实 占同类 本次预计金额与上
     关联    本次预            与关联人
                      务比                际发生 业务比 年实际发生金额差
       人    计金额            累计已发
                        例                  金额 例（％） 异较大的原因
                               生的交易
                      （%）
                                 金额
向关联                                                       关联方于 2017 年 12
人销售                                                       月起开始与我司 发
产品、            10,000      -     31.10     8.04   0.012   生交易，2018 年预
  商品     广东                                              计业务规模扩大

向关联     快鲜
方提供
                    15        -       -        -        -
房屋租
  赁
 合计       -     10,015      -     31.10     8.04   0.012            -

         二、关联方介绍和关联关系

         （一）关联方基本情况

         企业名称：广东快鲜食品有限公司（以下简称“广东快鲜”）
         类型：有限责任公司
         注册地址：汕头市龙湖区玉津中路13号侯工楼二楼
         法定代表人：黄曦
         注册资本；人民币壹仟万元
         成立日期：2017年09月29日
         经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保险、冷藏、销售；食品销售；
   水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；日用百货的销
   售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送。

         （二）与公司的关联关系

         鉴于广东快鲜法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女
   关系，与公司董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系，依据《上海证券交易所股票
   上市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，广东快鲜为公司的关联
   法人。

         三、定价政策

         公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
   进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生
   的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不
损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

   四、交易目的和对本公司的影响

    公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司
的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原
则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公
司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。


   特此公告。




                                           宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                 2018 年 3 月 30 日