宏辉果蔬:关于预计2018年度日常关联交易的公告2018-03-30
证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-023
宏辉果蔬股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本事项需要提交股东大会审议;
●日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第三届
董事会第八次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018
年度日常关联交易的议案》,关联董事黄俊辉先生、黄暕先生回避了表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述事
项尚需提交股东大会审议。
2、公司在召开董事会前,就上述关联交易与独立董事进行了沟通,独立董
事予以事前认可意见:本次公司预计2018年度日常关联交易事项遵循了公开、公
平、公正原则,交易事项定价公允,关联交易的审议。表决程序符合法律、法规
及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产
生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。
综上,我们一致同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三
届董事会第八次会议予以审议。
3、公司独立董事发表独立意见如下:本次公司预计2018年度日常关联交易
事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;经独立董事及审计委员
会事前认可后提交董事会审议,审议时关联董事回避了表决,审议、决策程序符
合有关法律法规的规定。不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大
影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别是中小股东的利益。综上,
我们一致同意上述关联交易。
4、公司董事会审计委员会发表审核意见如下:本次公司预计2018年度日常
关联交易符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,有利于公司相关
主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影响,没有发
现侵害中小股东利益的行为和情况。综上,同意将上述事项提交公司董事会审议。
5、保荐机构申万宏辉证券承销保荐有限责任公司发表核查意见如下:公司
预计2018年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,独
立董事发表了独立意见,关联董事遵守了回避制度,履行了必要的决策程序,符
合有关法律法规和《公司章程》的规定;上述关联交易事项尚需提交公司股东大
会审议,关联股东需在股东大会上对该议案回避表决;公司与上述关联方发生的
关联交易按照公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,没有损害公司和
非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计2018
年度日常关联交易事项无异议。
6、本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案
回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 人民币
本年年初
占同
至披露日
类业 上年实 占同类 本次预计金额与上
关联 本次预 与关联人
务比 际发生 业务比 年实际发生金额差
人 计金额 累计已发
例 金额 例(%) 异较大的原因
生的交易
(%)
金额
向关联 关联方于 2017 年 12
人销售 月起开始与我司 发
产品、 10,000 - 31.10 8.04 0.012 生交易,2018 年预
商品 广东 计业务规模扩大
向关联 快鲜
方提供
15 - - - -
房屋租
赁
合计 - 10,015 - 31.10 8.04 0.012 -
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
企业名称:广东快鲜食品有限公司(以下简称“广东快鲜”)
类型:有限责任公司
注册地址:汕头市龙湖区玉津中路13号侯工楼二楼
法定代表人:黄曦
注册资本;人民币壹仟万元
成立日期:2017年09月29日
经营范围:水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保险、冷藏、销售;食品销售;
水产品的收购、销售;食品添加剂的销售;海产品的收购、销售;日用百货的销
售;物流代理服务;仓储代理服务;食品配送。
(二)与公司的关联关系
鉴于广东快鲜法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女
关系,与公司董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系,依据《上海证券交易所股票
上市规则》第十章第一节“10.1.3(三)”的相关规定,广东快鲜为公司的关联
法人。
三、定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生
的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则,参照市场价格协商确定,不
损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、交易目的和对本公司的影响
公司与上述关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司
的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公平公正的原
则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,上述交易不影响本公司独立性,公
司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日