证券代码：603336         证券简称： 宏辉果蔬        公告编号：2018-019



                    宏辉果蔬股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2018 年 3
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于
2018 年 3 月 16 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监
事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。
    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    （二）审议通过关于 2017 年监事薪酬的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及监事自身薪酬的，该监事

按照规定执行回避表决。

    本议案尚需提请股东大会审议。

    （三）审议通过 关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案；

    公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公

司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关规定，公允地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册

会计师审计的公司 2017 年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参

与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

       （四）审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案；

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2017 年利润分配方案以截止

2017 年 12 月 31 日公司总股本 13,335 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金 2.00 元（含税）；同时，以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 13,335 万股为

基数以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

       （五）审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议。

       （六）审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （七）审议通过关于会计政策变更的议案。

   本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符

合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大

影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变

更。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
   2018 年 3 月 30 日