证券代码：603336         证券简称： 宏辉果蔬          公告编号：2018-074



                    宏辉果蔬股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2018
年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2018 年 10 月 19 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
    一、关于《2018 年第三季度报告》及其摘要的议案
    监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司 2018 年第三季度报告的
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了
公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未
发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2018 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日披露的《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
    监事会认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资
金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资
金暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的公告》（公告编号：2018-075）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于募集资金投资项目延期的议案
    监事会认为：公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原
则，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公
司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延
期的事项。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公
告编号：2018-076)。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利
益的情形， 监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：
2018-077)。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                   2018 年 10 月 31 日