证券代码：603336            证券简称：宏辉果蔬      公告编号：2018-082

                       宏辉果蔬股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                103,973,313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                59.9771



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持，会议表决方式为
现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      103,973,313 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于制定《证券投资管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      103,973,313 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
3、 议案名称：关于募集资金投资项目延期的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        103,972,513 99.9992               800     0.0008             0   0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3         关于募集资金           200 20.0000    800 80.0000      0       0
          投资项目延期
          的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、公司章程》、《公
司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案 2、议案 3 为普通议案，议案
1 为特别议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞
成票通过，特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票
通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：韩莹、李娟

2、 律师鉴证结论意见：


    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合
法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                   宏辉果蔬股份有限公司
                                                       2018 年 11 月 23 日