证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2019-013


                     宏辉果蔬股份有限公司

        关于 2018 年度日常关联交易执行情况及

          2019 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本事项需要提交股东大会审议；
    ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非
关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因
此类交易而对关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第三届
董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年
度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄俊
辉先生、黄暕先生回避了表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事
项尚须提交股东大会审议。

    2、公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，独立董
事予以事前认可意见：本次日常关联交易预计主要涉及公司产品销售等企业日常
经营业务往来事项，交易事项市场化程度高，遵循了公开、公平、公正原则，交
易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，
未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不影响上市
公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于2018年度日常关联交易执行情况及
2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议予以审
议。

    3、公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、
公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交
董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的
规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司
及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意上
述关联交易。

    4、公司董事会审计委员会发表审核意见如下：2018年度公司日常关联交易
执行未超过预计金额,且履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存
在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2019年度日常关联交易预计是
根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原
则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公
平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和
情况。综上，同意将上述事项提交公司董事会审议。

    5、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表核查意见如下：公司
2018年度日常关联交易情况以及预计2019年度日常关联交易事项已经公司第三
届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回
避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上
述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案
回避表决；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场
公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产
生影响。本保荐机构确认2018年度发生的日常关联交易，且对公司预计2019年度
日常关联交易事项无异议。

    6、本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案
回避表决。

    （二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                              单位：万元       人民币
                      2018 年本 2018 年实                          预计金额与实际
             关联                            占同类业务比例
                      次预计金 际发生金                            发生金额差异较
               方                                （％）
                          额       额                                  大的原因
向关联
方销售                                                             关联方因战略需
             广东      10,000    4,111.86         5.39%
产品、商                                                           求业务启动较晚
             快鲜
    品
             食品
向关联
             有限
方提供                                                             关联方为业务便
             公司        15         -                  -
房屋租                                                             利另选办公地点
    赁
  合计        -        10,015    4,111.86              -                 -

    注：2018年度与关联方累计已发生的交易金额包含了广东快鲜食品有限公司
与其全资子公司

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    基于截至2018年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展
需要，对公司2019年日常关联交易的预计情况如下表：
                                                              单位：万元       人民币

                                   占同                             本次预计金额
                                                 占同类
                       2019 年预 类业 上年实际                      与上年实际发
             关联方                              业务比
                        计金额     务比 发生金额                    生金额差异较
                                                 例（％）
                                 例（%）                              大的原因

             鲜当家
向关联方
             连锁超                                                预计业务量增
  销售产                15,000      -       4,111.86       5.39%
             市有限                                                加
品、商品
               公司
  合计         -        15,000      -       4,111.86       5.39%           -

    注：广东快鲜食品有限公司于2019年1月28日更名为鲜当家连锁超市有限公
司。2019年度日常关联交易预计中，关联方包含鲜当家连锁超市有限公司与其下
属公司。
    二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方基本情况

    企业名称：鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）
    类型：有限责任公司（自然人独资）
    注册地址：汕头市龙湖区丰华庄龙禧花园32幢104号房
    法定代表人：黄曦
    注册资本；人民币伍仟万元
    成立日期：2017年09月29日
    经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；
水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；
仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金
交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算
机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、
玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制
品零售；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、
停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)

    （二）与公司的关联关系

    鉴于鲜当家法定代表人黄曦女士与公司董事长、总经理黄俊辉先生系父女关
系，与公司董事、副总经理黄暕先生系姐弟关系，依据《上海证券交易所股票上
市规则》第十章第一节“10.1.3（三）”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

    三、定价政策

    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的
关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损
害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

   四、交易目的和对本公司的影响
    公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司
的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原
则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公
司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。


   特此公告。




                                           宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                 2019 年 3 月 29 日