证券代码：603336         证券简称： 宏辉果蔬         公告编号：2019-009



                    宏辉果蔬股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十二次会议于 2019
年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2019 年 3 月 15 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由
监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。
    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （二）审议通过关于 2018 年监事薪酬的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及监事自身薪酬的，该监事

按照规定执行回避表决。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （三）审议通过 关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案；

    公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公

司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关规定，公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册

会计师审计的公司 2018 年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参

与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会保证公司 2018 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （四）审议通过关于《2018 年度利润分配方案》的议案；

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年利润分配方

案以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 173,355,000 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,802,600 元；

同 时 以 资 本公 积 转 增股 本 方 式 向全 体 股 东每 10 股 转 增 3 股， 合 计 转 增

52,006,500 股，转增后公司总股本将增加至 225,361,500 股。授权董事会根据

利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （五）审议通过关于《2018 年度财务决算报告》的议案；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （六）审议通过关于《募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》

的议案。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。

    同意提名吴燕娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该议案尚须

公司 2018 年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司 2018 年年度股东大会

审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请股东大会审议。

    （八）审议通过关于会计政策变更的议案。
    本次会计政策变更根据财政部相关文件的要求进行，相关决策程序符合《公

司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 29 日