证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2019-008



                 宏辉果蔬股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于
2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2019 年 3 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由
董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    (一)审议通过关于《2018 年度总经理工作报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (三)审议通过关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚须提交股东大会报告。
    (四)审议通过关于《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬

                                     1
股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    (五)审议通过关于 2018 年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及董事自身薪酬的，该董事
按照规定执行回避表决。
    本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2018
年年度报告》及其摘要。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (七)审议通过关于《2018 年度利润分配方案》的议案；

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年利润分配方
案以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 173,355,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,802,600 元；
同 时 以 资 本公 积 转 增股 本 方 式 向全 体 股 东每 10 股 转 增 3 股， 合 计 转 增

52,006,500 股，转增后公司总股本将增加至 225,361,500 股。授权董事会根据

利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事

宜。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (八)审议通过关于《2018 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (九)审议通过关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案；
    鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供
审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

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2019 年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司 2019 年度审计和内部控制审
计业务。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (十)审议通过关于《募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》
的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：
2019-010)。
    (十一)审议通过关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2018
年度内部控制评价报告》。
    (十二)审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-011)。
    (十三）审议通过关于公司 2019 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
2019 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号：2019-012)。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (十四)审议通过关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关

                                    3
联交易预计的议案；
    独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先
生回避表决。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018
年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：
2019-013)。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (十五)审议通过关于修改公司章程及相关议事规则的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改
公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号：2019-014)、《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
   （十六）审议通过关于会计政策变更的议案；
   独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》(公告编号：2019-015）。
    （十七）审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案；
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2019
年 4 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公
司 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-017）。


    特此公告。




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    宏辉果蔬股份有限公司董事会

         2019 年 3 月 29 日




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