证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2019-050


                    宏辉果蔬股份有限公司

         第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于

2019 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材

料已于 2019 年 7 月 19 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7

名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由

董事长黄俊辉先生主持。

    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    (一)审议通过《关于公司更换公开发行可转换公司债券专项审计机构的议

案》；

    为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利推进，根据公司 2019 年第

一次临时股东大会授权，经审慎研究，董事会决定终止与广东正中珠江会计师事

务所（特殊普通合伙）的公开发行可转换公司债券专项审计合作事宜，同时聘任

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次公开发行可转换公司

债券的审计机构并提供专项审计服务。

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务

审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公

司公开发行可转换公司债券专项审计机构的要求。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

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    根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，公司聘请亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司本次公开发行可转换公司债券的审计机构，结

合本次公开发行可转换公司债券有关审计报告等财务文件的更新情况，公司对

《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》中“三、财务会计信息

及管理层分析与讨论”进行了更新和修订，具体内容详见公司同日披露于上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券预案的公告

（修订稿）》(公告编号：2019-051)、《关于公开发行可转换公司债券预案修订

情况说明的公告》(公告编号：2019-052)。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴

证报告的议案》；

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会批准亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行可转换公司债券出具的《宏辉果蔬股

份有限公司 2016 年度审计报告》、宏辉果蔬股份有限公司 2017 年度审计报告》、

《宏辉果蔬股份有限公司 2018 年度审计报告》、《宏辉果蔬股份有限公司 2017

年度内部控制鉴证报告》、《宏辉果蔬股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证报

告》、《宏辉果蔬股份有限公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情

况的鉴证报告》、《关于宏辉果蔬股份有限公司非经常性损益、净资产收益率和

每股收益的鉴证报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                   2019 年 7 月 30 日



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