证券代码：603336           证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2019-054


                    宏辉果蔬股份有限公司

         第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于
2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2019 年 8 月 6
日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数
为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章
程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

    （一）审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-055)。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    （二）审议通过关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2019 年
9 月 2 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关
于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-056）。

    特此公告。




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    宏辉果蔬股份有限公司董事会

         2019 年 8 月 17 日




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