证券代码：603336         证券简称： 宏辉果蔬        公告编号：2019-078



                    宏辉果蔬股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于
2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2019 年 10 月 18 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过 关于《2019 年第三季度报告》及其摘要的议案；

    公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以
及公司内部管理制度的有关规定，公司 2019 年第三季度报告的内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司 2019 年第三
季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会认为公司 2019 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2019 年第三季度报告》及其摘要。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过关于会计政策变更的议案
    公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法
律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-079）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 31 日