证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬          公告编号：2019-077



               宏辉果蔬股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于
2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2019 年 10 月 18 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实
到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会
议由董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过关于《2019 年第三季度报告》及其摘要的议案；
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019
年第三季度报告》及其摘要。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过关于会计政策变更的议案。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）。



    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 31 日

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