证券代码：603336           证券简称： 宏辉果蔬           公告编号：2019-092



                       宏辉果蔬股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于
2019 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2019 年 11 月 29 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

       （一）审议通过 《关于变更会计师事务所的议案》；

    监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中
国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需
求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议
案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-093）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提请股东大会审议。


       特此公告。


                                                 宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                           2019 年 12 月 12 日