证券代码：603336         证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2020-031



                 宏辉果蔬股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于
2020 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2020 年 2 月 28 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由
董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
    (一)审议通过关于《2019 年度总经理工作报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (三)审议通过关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬
股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚须提交股东大会报告。
    (四)审议通过关于《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬

                                     1
股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    (五)审议通过关于 2019 年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及董事自身薪酬的，该董事
按照规定执行回避表决。
    本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请股东大会审议。
    （六)审议通过关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019
年年度报告》及其摘要。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (七)审议通过关于《2019 年度利润分配方案》的议案；
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年利润分配方
案以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 225,361,500 股为基数，向股权登记日
登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 1.10 元（含税），每 10 股送红股 3 股（含
税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股。合计派发现金红利
24,789,765.00 元（含税）；合计派送红股 67,608,450 股；合计转增股本
33,804,225 股。在本次送红股和转增股本完成后，公司的总股本将变更为
326,774,175 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商
变更登记事宜。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (八)审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    (九)审议通过关于《募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》
的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

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    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：
2020-033)。
    (十)审议通过关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019
年度内部控制评价报告》。
    (十一)审议通过关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-034)。
    (十二)审议通过关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
2020 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号：2020-035)。
    本议案尚须提交股东大会审议。
   (十三)审议通过关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案；
   独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号：2020-036）。
   (十四)审议通过关于会计政策变更的议案；
   独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计

                                    3
政策变更的公告》(公告编号：2020-037）。


    特此公告。




                                          宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                               2020 年 3 月 13 日




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