宏辉果蔬：2020年第一次临时股东大会的法律意见2020-03-14
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国浩律师(广州)事务所
关于宏辉果蔬股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见
宏辉果蔬股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宏
辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”)的委托，指派周姗姗、郭佳律师(以
下简称“本所律师”)出席宏辉果蔬 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的
资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试
行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宏辉果蔬董事会根据 2020 年 2 月 26 日召开的第三届董事会
第二十八次会议决议召集，宏辉果蔬董事会已于 2020 年 2 月 27 日在上海证券交
易所网站等相关网站和媒体上刊登了《宏辉果蔬股份有限公司关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时
间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规
定》)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网
络投票实施细则》)和《宏辉果蔬章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2020 年 3 月 13 日 14：00 在广东省汕头市龙湖
区玉津中路 13 号宏辉果蔬会议室召开，本次股东大会由公司董事长黄俊辉先生
主持。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联
网投票系统进行。其中，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 3 月 13 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 13 日 9:15 至 15:00。
宏辉果蔬董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员
列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《若干规定》、《网络投票实施细则》和《宏辉果蔬章程》的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
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(一)宏辉果蔬董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次
股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4
人，均为截至 2020 年 3 月 9 日 15:00 上海证券交易所交易收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的宏辉果蔬股东，该等股东持有及代表
的股份总数 135,001,446 股，占宏辉果蔬总股本的 59.9044%。
出席本次股东大会现场会议的还有宏辉果蔬的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据上海证券交易所信息网络有限公司网络投票系统提供的资料，在有
效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 5 人，代表股份数 63,800 股，占宏
辉果蔬总股本的 0.0283%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经中国登记结算有限责任公司网
络投票系统验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会
规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《宏辉果蔬章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表
决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和
《宏辉果蔬章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宏辉果蔬通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各议案的表决结果
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1、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的
议案》的表决结果：
同意 340,281 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 63,800 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
2、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》的表决结果：
(1)黄俊辉
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9528%，黄俊辉当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
(2)黄暕
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9528%，黄暕当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
(3)王建龙
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9528%，王建龙当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
(4)吴恒威
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4
99.9528%，吴恒威当选第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
3、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》的表决结果：
(1)姚明安
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9528%，姚明安当选第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
(2)蔡飙
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9528%，蔡飙当选第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
(3)纪传盛
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9528%，纪传盛当选第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
4、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》的表决结果：
(1)纪粉萍
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9528%，纪粉萍当选第四届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
(2)吴燕娟
得票数 135,001,458 股，得票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5
99.9528%，吴燕娟当选第四届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者的表决情况为：得票数 12 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0188%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和《宏辉果蔬章程》等相关规定，
会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》和《宏辉果蔬章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
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