证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2020-044
转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

                  宏辉果蔬股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2020 年
3 月 23 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 3 月 13 日以书
面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7
票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》
的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过《关于增加使
用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，作出以下
决议：
    为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，
维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟
增加使用闲置可转换公司债券募集资金 2,500 万元用于暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应可转换公
司债券募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。


    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                             宏辉果蔬股份有限公司董事会

                                                     2020 年 3 月 24 日




                                    1